海南海虹企业股份有限公司第二届董事会第三次会议于1996年4月24日、25日 在海南省琼海市官塘温泉休闲中心召开，应到董事11人，实到9人，会议通过了如 下决议:

    一、董事会1995年度工作报告。

    二、公司1995年度财务决算和1996年度财务预算报告。

    三、公司1995年度利润分配方案和弥补亏损方案。

    1995年公司经营出现亏损，净利润为-23738487.72元，经研究决定(1) 将上年 度盈余公积金19657011元及未分配股利4081476.58元，二项共计23738487.72 元， 用于弥补1995的经营亏损;(2)将上年结转帐存公益金用于抵冲历年职工医药费超支 款5594601.25元。

    四、化纤二期工程建设情况的报告。

    五、修改公司章程的报告。

    六、关于聘任马熙焕董事兼任公司董事会秘书的决定。

    七、关于更换董事的提案报告。

    八、确定1995年度股东大会日期和议程。

    董事会定于1996年6月18日上午9时在海口市龙昆北路15号中航大厦6 楼本公司 多功能厅召开1995年度股东大会，现将会议有关事项公告如下:

    一、会议议程:

    1、审议董事会1995年度工作报告;

    2、审议监事会1995年度工作报告;

    3、审议公司1995年度财务决算和利润分配及弥补亏损方案的报告;

    4、审议化纤二期工程建设情况报告;

    5、审议关于修改公司章程的报告;

    6、更换选举董事;

    7、其他事项。

    二、出席会议人员

    1、本公司董事、监事及高级管理人员。

    2、截止1996年6月8日下午3时在深圳证券登记有限公司登记在册持有本公司股 票的股东。

    3、因故不能到会的股东，可授权委托代理人出席。

    三、会议报到方法

    凡出席会议的股东，请于1996年6月18日上午8:40前持股东帐户卡、 本人身份 证(企业营业执照)或委托人股东帐户卡、授权委托书，到海口市龙昆北路15号中航 大厦6楼报名登记。

    四、其他事项

    1、会期半天，出席会议人员费用自理。

    2、联系地址:海口市龙昆北路15号中航大厦6楼。

    电话:(0898)6700872

    传真:(0898)6700876

    邮编:570105

    联系人:周彦丽