本公司董事会四届十八次会议暨二OO 三年第五次会议根据董事长曾塞外先生的提议于2003年4月18日以通讯方式召开。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人，符合《公司法》及本公司章程的规定。

    本公司监事5人以通讯方式列席了本次会议。

    本次会议审议并以投票表决方式通过如下议案：

    一、通过《海虹企业（控股）股份有限公司2003年第一季度报告》

    二、通过关于设立董事会基金并提取2003年度董事会基金的议案

    决定设立董事会基金，用以发放董事、监事的津贴及列支相关会议的费用等。根据公司实际情况，决定以上年度主营业务收入342,121,188.73元的千分之三提取并四舍五入取整后，实际提取额为103万元。

    三、通过关于公司经营班子利润计划的议案

    决定公司以2002年扣除非经常性损益后的净利润84,965,886.76元递增30％后，即110,455,652.79元作为公司经营班子2003年度利润计划。

    特此公告。