经常务董事会研究决定,兹定于1995年4月28日上午9:00在公司总部会议室召开 1995年股东大会,现将有关事项公告如下:

    一、会议议题

    1.审议董事会1994年度工作报告;

    2.审议监事会工作报告;

    3. 审议董事会关于1994年财务决算和1995年财务预算的报告;

    4.审议董事会关于1994年度利润分配方案的报告;

    5.选举海南海虹企业股份有限公司第二届董事会。

    6.选举海南海虹企业股份有限公司第二届监事会。

    二、出席会议人员资格:

    1.本公司的董事、监事及高级管理人员;

    2.截止1995年4月27日持有本公司股份5万股以上(含5万股)的股东 ,持股不足5 万股的由股东按额定股数自行组合委派一名代表出席。

    三、出席会议人员登记办法:

    1.凡出席会议的股东,请持本人身份证(或委托人身份证、授权委托书、受托人 身份证)、股东帐户卡,于1995年4月28日上午8:50前到会议地点报点,并办理出席会 议登记手续。

    2.会议地址及联系方式:

    地址:海南省海口市龙昆北路15号中航大厦6楼

    电话:(0898)6700872

    联系人:周彦丽

    四、其他事项:

    会期半天,出席会议的股东食宿和交通费自理。