本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    一、会议召开和出席情况

    武汉武商集团股份有限公司 2004年第二次临时股东大会于2004年10月19日上午在武汉广场47层4713会议室召开，出席会议股东及股东授权委托代表13人，代表股份18,954.7066万股，占公司有表决权股份总数的37.37%，会议由董事长王冬生先生主持，符合《公司法》、《公司章程》的规定。会议审议通过如下决议：

    二、提案审议情况

    1、关于武商集团董事会换届的议案

    公司董事会由11名董事组成，其中4名董事为独立董事，董事任期三年。独立董事为：李光、张秀生、魏劲松、喻景忠。

    同意18,954.7066万股,占出席股东大会有表决权股份总数100%

    王冬生

    同意18,954.7066万股，占出席股东大会有表决权股份总数100%

    刘江超

    同意18,954.7066万股，占出席股东大会有表决权股份总数100%

    黄绍焱

    同意18,954.7066万股，占出席股东大会有表决权股份总数100%

    黄 俊

    同意18,954.7066万股，占出席股东大会有表决权股份总数100%

    刘 莉

    同意18,954.7066万股，占出席股东大会有表决权股份总数100%

    李 萍

    同意18,954.7066万股，占出席股东大会有表决权股份总数100%

    胡 波

    同意18,954.7066万股，占出席股东大会有表决权股份总数100%

    李 光

    同意18,954.7066万股，占出席股东大会有表决权股份总数100%

    张秀生

    同意18,954.7066万股，占出席股东大会有表决权股份总数100%

    魏劲松

    同意18,954.7066万股，占出席股东大会有表决权股份总数100%

    喻景忠

    同意18,954.7066万股，占出席股东大会有表决权股份总数100%

    2、 关于武商集团监事会换届的议案

    公司监事会由5名监事组成，其中:由职工代表出任的监事2名：皮泓、赵豫婷，经公司职工代表大会民主选举产生；由股东代表担任的监事3名。监事任期三年。

    同意18,954.7066万股，占出席股东大会有表决权股份总数100%

    唐国文

    同意18,954.7066万股，占出席股东大会有表决权股份总数100%

    彭 曙

    同意18,954.7066万股，占出席股东大会有表决权股份总数100%

    李扶民

    同意18,954.7066万股，占出席股东大会有表决权股份总数100%

    三、律师出具的法律意见

    湖北大晟律师事务所张树勤、夏望峰律师出席了本次股东大会，进行了现场见证并出具了法律意见书，认为本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、法规及《公司章程》的有关规定，出席会议人员的资格和会议的表决程序合法、有效，股东大会决议合法有效。

    备查文件：

    1.经与会董事、监事签字确认的本次股东大会决议；

    2.湖北大晟律师事务所关于本次股东大会的法律意见书;

    3.深圳证券交易所要求的其他文件。

    

武汉武商集团股份有限公司

    董 事 会

    二OO四年十月十九日