本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    一、会议召开基本情况

    经公司董事会研究，决定于2004年5月21日（星期五）上午9：30在武汉广场47层4713会议室召开二OO三年度股东大会。

    二、会议审议事项

    1.二○○三年度董事会工作报告

    2.二○○三年度监事会工作报告

    3.二○○三年度财务决算报告

    4.二○○三年度利润分配预案

    5.关于修改公司章程的议案

    6.关于续聘武汉众环会计师事务所的议案。

    三、会议出席对象

    1.本公司董事、监事、高级管理人员。

    2.截止2004年5月10日下午3：00,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东，均有权出席或委托代理人出席本次股东大会。

    3.公司聘请的律师。

    四、会议登记方式

    1.法人股东持深圳证券帐户、法人代表委托书和出席人身份证办理登记手续；公众股东持本人身份证和持股凭证办理登记手续；委托代理人持本人及委托人身份证、授权委托书及委托人持股凭证办理登记手续，异地股东可用信函或传真方式登记。

    2.登记时间：2004年5月11--15日

    3.登记地点：武汉市汉口解放大道688号武商集团董事会秘书处（武汉广场47层）

    邮编：430022

    五、其他

    1.会期半天，食宿自理。

    2.联系方式

    电话：（027）85714165-811 （027）85714295

    传真：（027）85714295

    

武汉武商集团股份有限公司

    董 事 会

    二○○四年四月二十日

    附：

    授 权 委 托 书

    兹全权委托 先生（女士）代表本人（本公司）出席武汉武商集团股份有限公司二○○三年度股东大会，对会议全部议案行使表决权。

    委托人姓名： 身份证号码：

    持股数： 股东帐户：

    被委托人姓名： 身份证号码：

    委托日期：