武汉武商集团股份有限公司第三届二次监事会于2001年8月17 日在武商集团会 议室召开，应到监事5名，实到监事5 名，符合《公司法》、 《公司章程》的有关 规定，本次监事会审议并通过如下决议：

    一、二OO一年中期报告及摘要；

    二、 公司内部审计制度；

    三、关于胡爱萍同志辞去公司监事、监事长的议案；

    四、关于更换公司部分监事的议案；

    增补唐国文同志作为股东代表出任公司监事，推荐皮泓同志以职工代表身份出 任公司监事。

    五、监事会对公司二OO一年上半年的规范运作情况和经营决策情况进行了严格 监察，现就有关情况独立发表意见如下：

    1. 公司监事会依照有关法律、法规和公司章程的有关规定，对公司股东大会、 董事会的召开程序、议案事项、决议执行情况等进行了监督，认为公司在管理运作 方面遵照公司法和公司章程执行，严格遵守国家各项法律、法规，进一步完善了各 项管理制度，保证了公司的依法运作。

    2. 公司董事、总经理及其他高级管理人员在履行职务时均无违反法律、法规、 公司章程或损害公司利益以及侵犯股东权益的行为。

    3. 公司进一步完善了内部控制制度， 有关资产减值准备金的计提和核销的程 序合法、依据充分。

    4. 武汉众环会计师事务所出具了标准无保留意见的审计报告。 武汉众环会计 师事务所出具的2001年中期审计报告真实、客观地反映了公司报告期的财务状况和 经营成果。

    5. 监事会认为，公司董事会和经营班子认真履行了诚信义务， 关联交易价格 公平，程序合法，对公司及其他股东公平合理，没有损害股东权益或造成公司资产 流失的情况。

    附监事候选人简历：

    唐国文，男，49岁，本科，高级经济师，中共党员。曾任武汉商场营业员，部 门经理，支部书记，副总经理，公司党委副书记，现任武商集团世贸广场购物中心 党委书记。

    皮泓，女，27岁，大专，中共党员。曾任武汉广场管理有限公司经理办经理， 现任武汉广场管理有限公司企划部高级经理。