本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整,不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    重要提示：本次有限售条件的流通股上市股数为151,508,118股本次有限售条件的流通股上市流通日为2007年4月4日

    一、股权分置改革方案的相关情况

    公司股权分置改革于2006年2月9日经相关股东会议通过,以2006年3月31日作为股权登记日实施,于2006年4月3日实施后首日复牌。

    二、股权分置改革方案中关于有限售条件的流通股上市流通的有关承诺

    公司原非流通股股东在2006年1月5日公司公告的《股权分置改革说明书》中作出如下承诺：

    1、各非流通股股东承诺其持有的鄂武商A非流通股股份自股权分置改革方案实施的首个交易日起,在十二个月内不上市交易或转让；

    2、公司控股股东武汉国有资产经营公司特别承诺:持有的非流通股股份自改革方案实施之日起,在12个月内不上市交易或者转让；在前项承诺期期满后,通过证券交易所挂牌交易出售股份,出售数量占公司股份总数的比例在12个月内不超过5%,在24个月内不超过10%。

    三、股改实施后至今公司股本结构变化和股东持股变化情况

    股改实施后至今,没有发生股本结构变化。武汉华汉投资管理有限公司持有的12,321,995股转让给武汉国有资产经营公司持有。

    四、大股东占用资金的解决安排情况

    公司不存在大股东占用资金情况。

    五、保荐机构核查意见

    长江证券承销保荐有限公司(原长江巴黎百富勤证券有限责任公司)作为公司股权分置改革的保荐机构,根据中国证监会《上市公司股权分置改革管理办法》以及深圳证券交易所《股权分置改革工作备忘录》等有关规定,对公司相关股东申请有限售条件的流通股解除限售事宜进行了核查,并出具核查意见。

    保荐机构认为：自获得所持非流通股股份上市流通权之日起十二个月内,鄂武商相关股东严格履行了在股权分置改革时所做出的各项承诺,并在执行其在股权分置改革中所做的承诺。鄂武商董事会提出的本次有限售条件的流通股上市申请符合相关规定。

    六、本次有限售条件的流通股情况

    1、本次有限售条件的流通股上市数量为151,508,118股；

    2、本次有限售条件的流通股上市流通日为2007年4月4日

    3、有限售条件的流通股上市明细清单：(单位：股)

                                             持有的有限    持有的有限售                   剩余有限售
    序                                                                       本次上市
                     股东名称                售条件股份    条件股份占总                   条件流通股
    号                                                                         数量
                                                 数量        股本比例%                     股份数量
    1    武汉国有资产经营公司                  99,727,940           19.66    25,362,429     74,365,511
    2    武汉银泰商业发展有限公司              30,810,990            6.07    25,362,429      5,448,561
    3    天泽控股有限公司                      15,333,996            3.02    15,333,996
    4    武汉华中电力实业发展公司              11,663,936            2.30    11,663,936
    5    深圳市银信宝投资发展有限公司           8,725,266            1.72     8,725,266
    6    中国华融资产管理公司                   7,997,520            1.58     7,997,520
                                                                                                     0
    7    中国长城资产管理公司                   6,459,692            1.27     6,459,692
    8    中国人保控股公司湖北省分公司           2,850,869            0.56     2,850,869
    9    深圳市瑞富源投资有限公司               2,562,633            0.51     2,562,633
    10   深圳市鸿基(集团)股份有限公司         1,963,184            0.39     1,963,184
    11   其余147家有限售条件流通股东           43,226,164            8.52    43,226,164              0
         合计                                 231,322,190           45.60   151,508,118     79,814,072

    4、本次有限售条件的流通股上市情况与股改说明书所载情况的差异情况：

    武汉华汉投资管理有限公司持有的12,321,995股转让给武汉国有资产经营公司持有,因武汉国有资产经营公司承诺：承诺期满后,通过证券交易所挂牌交易出售股份,出售数量占公司股份总数的比例在12个月内不超过5%,在24个月内不超过10%。因此,该部分股权此次不上市流通。

    5、此前有限售条件的流通股上市情况：

    本次有限售条件的流通股上市为公司第一次安排有限售条件的流通股上市

    七、股本变动结构表(单位：股)

                                           本次变动前                       本次变动后
                                    股份数量      占总股本比例%       股份数量      占总股本比例%
    一、有限售条件流通股合计        231,371,557             45.61      79,863,439             15.74
         国家股持有股份              99,727,940             19.66      74,365,511             14.66
         其他境内法人股持股         131,445,048             25.91       5,448,561              1.07
         其他境内自然人持股              49,367             0.009          49,367             0.009
         其他                           149,202             0.029               0                 0
    二、无限售条件流通股合计        275,877,033             54.39     427,385,151             84.26
         A股                        275,877,033             54.39     427,385,151             84.26
    三、股份总数                    507,248,590               100     507,248,590               100

    八、备查文件：

    1、公司董事会有限售条件的流通股上市申请表

    2、保荐机构核查意见书

    武汉武商集团股份有限公司

    董 事 会

    二〇〇七年三月二十七日