本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    武汉武商集团股份有限公司第四届十二次董事会于2006年12月14日在武汉广场47层4714会议室召开,会议由董事长王冬生先生主持,会议应到董事11名,实到董事11名,本次董事会符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,公司3名监事列席了会议。会议采取举手投票表决方式,审议并全票通过如下议案：

    1、《关于调整公司董事会成员职务的议案》

    根据工作需要,王冬生同志不再担任公司董事长职务。

    根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,经董事会选举通过,由刘江超同志担任公司董事长。

    2、《关于调整公司总经理、副总经理人选的议案》

    根据工作需要,刘江超同志不再担任公司总经理职务。

    根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,经董事会研究决定,聘刘聪同志担任公司总经理。

    根据工作需要,经董事会研究决定,聘肖周云、王斌同志担任公司副总经理。

    特此公告。

    武汉武商集团股份有限公司

    董 事 会

    二OO六年十二月十四日

    简历：

    刘江超：男,50岁,中共党员,大学,经济学学士。曾任武汉市一商业局财会处副处长、信息研究所所长、武汉市商委企管处处长、武汉市百货批发公司总经理、武汉商业发展股份有限公司副总经理、武汉世界贸易大厦有限公司董事长、书记、总经理,现任武商集团副董事长、总经理、党委书记。

    刘 聪：男,44岁,中共党员,大学,学士学位,经济师、高级经营师。曾任武商集团武汉商场鞋帽箱包公司业务经理、经理、武商集团开发部副部长、武商集团武汉商场业务部副部长、武商集团武汉商场副总经理、武商集团电器家居购物中心总经理、武商集团量贩分公司党委书记、总经理,现任武汉武商集团股份有限公司副总经理、武商量贩连锁有限公司董事长、总经理。

    肖周云：女,54岁,中共党员,大专,经济师。曾任武汉商场责任经理、支部书记、副总经理、武汉广场管理有限公司总经理助理、党委书记、执行副总经理。现任武汉广场管理有限公司党委书记、总经理、董事。

    王 斌：男,51岁,中共党员,大专,高级经济师。曾任武汉商场家电公司经理、武汉商场副总经理、武商超市公司党委书记、武商电器家居购物中心总经理助理。现任武商亚贸购物中心党委书记、总经理。