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连续90天以上合计持有武汉武商集团股份有限公司(以下简称"武商")15.86%股份的股东武汉银泰商业发展有限公司、浙江银泰百货有限公司作为武商临时股东大会会议召集人已于2006年9月2日在《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网:www.cninfo.com.cn上刊登了《关于武汉银泰商业发展有限公司和浙江银泰百货有限公司自行召集召开武汉武商集团股份有限公司2006年第二次临时股东大会的通知》,于同年9月13日在以上相同报刊和网站上公告了《关于股东增加2006 年第二次临时股东大会临时提案的通知》。根据相关法律法规的要求,现发布关于召开武商2006年第二次临时股东大会的提示性公告,会议相关事项通知如下:
一、召开会议基本情况
1、召开时间:
现场会议召开时间:2006年9月21日(星期四)下午14:00
网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2006年9月21日上午9:30—11:30、下午13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2006年9月20日15:00 至2006年9月21日15:00 期间的任意时间。
2、召开地点:武汉市武汉广场47 层4713 会议室
3、召集人:武汉银泰、浙江银泰
4、主持人:周明海先生
5、召开方式:本次会议采取现场投票、网络投票相结合的表决方式,将通过深圳证券交易所交易系统向股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。股东参加网络投票的操作流程见附件2。
6、表决方式:股东可以选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式,同一股份只能选择其中一种投票方式,出现重复投票的以第一次为准。
7、股权登记日:2006年9月13日
8、出席对象:
1)截至2006 年9 月13 日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的武商全体股东,均有权出席或委托代理人出席本次股东大会,不能亲自出席相关股东会议现场会议的股东可以书面授权(授权委托书见附件1)他人代为出席(被授权人不必为公司股东),或在网络投票时间内参加网络投票；
2)武商董事、监事、高级管理人员；
3)见证律师以及其他相关人员。
二、会议审议事项
1、《关于免去胡波先生董事职务的提案》；
2、《关于增选周明海先生为董事的提案》；
3、《关于重新议定1995年1月14日武汉武商集团股份有限公司与武汉广场管理有限公司签订的租赁合同的议案》。
三、现场会议登记办法
1、登记方式
法人股东的法定代表人持加盖公章的法人营业执照复印件、法人股东帐户卡、法定代表人证明、持股凭证办理登记手续；授权委托代理人持加盖公章的法人营业执照复印件、法人股东帐户卡、持股凭证、法定代表人证明、加盖公章的法定代表人授权委托书及代理人本人身份证办理登记手续。
自然人股东须持本人身份证、股东帐户卡、持股凭证办理登记手续；授权委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股东帐户卡、持股凭证办理登记手续。
异地股东可以信函或传真方式登记(需提供有关证件复印件)。
2、登记时间
2006年9月14日—9月15日每天上午8:30至下午17:00。
3、登记地点
武汉市汉口解放大道688 号武商集团董事会秘书处(武汉广场47 层)邮政编码:430022
4、出席现场会议的股东及股东代表授权人请于会议召开前到达会议地点,并携带身份证明、股东帐户卡、授权委托书、持股凭证等原件进行出席会议登记,以便验证入场。
5、联系方式
召集人单位联系人:游华
电 话:(027)82425477
传 真:(027)82425477
武商联系人:李轩
电 话:(027)85714295
传 真:(027)85714295
四、其他事项
1、会期半天,与会股东食宿及交通费用自理。
2、网络投票期间,如投票系统遇突发重大事件的影响,则本次股东会议的进程按当日通知进行。
特此公告。
武汉银泰商业发展有限公司
二〇〇六年九月十八日
浙江银泰百货有限公司
二〇〇六年九月十八日
附件1
授权委托书
兹全权委托 先生(女士),代表我单位(本人)出席2006年9月21日召开的武汉武商集团股份有限公司二OO六年第二次临时股东大会,并按本授权委托书的指示对会议审议事项行使投票权。授权委托的有效期限自本授权委托书签署日至本次临时股东大会会议结束止。
我单位(本人)对本次临时股东会议审议事项的表决意见:
序号 审议事项 赞成 反对 弃权
1 《关于免去胡波先生董事职务的议案》
2 《关于增选周明海先生为董事的议案》
3 《关于重新议定1995年1月14日武汉武商集团股份有限公司与武汉广场管理有限公司签订的租赁合同的议案》
注1: 股东根据本人意见对上述审议事项选择赞成、反对或弃权,并在相应表格内打勾"√",三者中只能选其一,选择一项以上或未选择的,则视为无效委托。
委托人姓名(签名/法人股东须法人代表签名并加盖公章):
委托人身份证号(身份证号码/法人股东填写营业执照注册号):
委托人股东帐号:
委托人持股数:
受托人(签名):
受托人身份证号码:
如委托人未作出表决指示,受托人是否可以按自己的决定表决:是□ 否□
委托日期: 年 月
附件2:
股东参加网络投票的操作流程
一、通过深圳证券交易所交易系统投票
1、网络投票时间
通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2006年9月21日上午9:30—11:30、下午13:00—15:00,投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。
2、投票要素
1)投票代码:360501
2)投票简称:武商投票
3)买卖方向:买入
4)申报价格:代表相关股东会议议案序号,1.00 元代表议案1,2.00 元代表议案2,依此类推。每一议案应以相应的价格分别申报。
5)申报股数:代表表决意见,申报1股代表同意,申报2股代表反对,申报3股代表弃权。
3、投票程序操作举例
关于免去胡波先生董事职务的议案
议案1 证券代码 买卖方向 申报价格 申报股数
投赞成票的方式 360501 买入 1.00元 1股
投反对票的方式 360501 买入 1.00元 2股
投弃权票的方式 360501 买入 1.00元 3股
关于增选周明海先生为董事的议案
议案2 证券代码 买卖方向 申报价格 申报股数
投赞成票的方式 360501 买入 2.00元 1股
投反对票的方式 360501 买入 2.00元 2股
投弃权票的方式 360501 买入 2.00元 3股
关于重新议定1995年1月14日武汉武商集团股份有限公司与
武汉广场管理有限公司签订的租赁合同的议案
议案3 证券代码 买卖方向 申报价格 申报股数
投赞成票的方式 360501 买入 3.00元 1股
投反对票的方式 360501 买入 3.00元 2股
投弃权票的方式 360501 买入 3.00元 3股
4、投票规则
1)股东可以选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式,同一股份只能选择其中一种投票方式,出现重复投票的以第一次为准；
2)对同一议案的投票只能表决申报一次,多次申报的,以第一次申报为准,表决申报不能撤单；不符合上述要求的为无效申报。
二、采用互联网投票的身份认证与投票程序
1、股东获取身份认证的具体流程
按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定,股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。申请服务密码的,请登陆网址:http://www.szse.cn 或http://wltp.cninfo.com.cn 的密码服务专区注册,填写相关信息并设置服务密码,该服务密码需要通过交易系统激活成功后的第二日方可使用。申请数字证书的,可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。
a.申请服务密码的流程
登陆网址:http://wltp.cninfo.com.cn 的"密码服务专区"；填写" 姓名"、"证券帐户号"、"身份证号"等资料,设置6-8位的服务密码；如申请成功,系统会返回一个4位数字的激活校验码。
b.激活服务密码
股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式,凭借" 激活校验码"激活服务密码。
买入证券 买入价格 买入股数
360501 1元 4位数字的"激活校验码 "
该服务密码需要通过交易系统激活成功半日后方可使用。服务密码激活后长期有效,在参加其他网络投票时不必重新激活。密码激活后如遗失可通过交易系统挂失,挂失后可重新申请,挂失方法与激活方法类似:
买入证券 买入价格 买入股数
360501 2元 大于1的整数
申请数字证书的,可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。咨询电话:0755-83239016。
2、股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网http://wltp.cninfo.com.cn 的互联网投票系统进行投票。
3、投资者通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2006年9月20日15:00至9月21日15:00 期间的任意时间。
三、投票回报
深圳证券交易所提供交易系统投票回报,投资者可以通过证券营业部查询投票结果。投资者也可于投票当日下午18.00之后,登录深交所互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn),点击"投票查询"功能,可以查看个历次网络投票结果。
武商集团董事会独立董事《关于重新议定1995年1月14日武汉武商集团股份有限公司与武汉广场管理有限公司签订的租赁合同的议案》的独立意见
2006年8月7日,武汉银泰商业发展有限公司(以下简称"武汉银泰")、浙江银泰百货有限公司(以下简称"浙江银泰")致函武商集团董事会,要求将提高武汉广场租金的事宜列入8月10日的董事会议程。在8月10日召开的四届十次董事会上,董事长王冬生就此事向董事会进行了通报。9月13日,《中国证券报》和《证券时报》刊登了《关于股东增加2006年第二次临时股东大会临时提案的通知》,由合计持有公司5.47％股份的深圳市银信宝投资发展有限公司、鼎能置业开发有限公司、杭州卓和贸易有限公司向股东大会召集人书面提交了一项临时提案,提请9月21日召开的临时股东大会审议《关于重新议定1995年1月14日武汉武商集团股份有限公司与武汉广场管理有限公司签订的租赁合同的议案》。
为确保武商广大中小股东的合法权益,实现其收益最大化,独立董事对武汉及同类地区同行业租金情况进行了必要的调查分析,并就此次议案所涉及的有关问题,积极主动地与此次临时股东大会召集人之一的武汉银泰董事长周明海先生进行了沟通,同时也与主要股东之一的武汉国资公司进行了必要的沟通,现将有关独立意见发表如下:
一、对《议案》的意见
1.提高武广现行租金是必需的,但是租金提高的幅度,应该有一个科学客观的判断标准。从调查分析的结果来看,8元／M2／天的租金价格在近期内,是很难实现的。
2.提高武广现行租金表面上是物业管理问题,其实质是涉及武广这个合资企业能否正常运转和持续发展的一系列问题。
3.根据《租赁合同》第四章第四条的规定,这一次租金调整是原租赁合同的延续,作为合资方之一的武商集团有权提出正当合法增加租金的要求,并在此基础上友好协商解决。建议对于类似重大经营决策事项,在合法、客观、公正的前提下,股东之间应保证充分的沟通,以尽可能达成共识。
二、《议案》涉及的风险提示
1.武广作为合资企业是以现有物业和资产为基础,并在充分吸收武商和香港德信上市公司成功管理经验而创造的"武广模式",并由此使该物业变为成熟的商业经营物业。武广拥有自身设施设备(如电子系统、消防系统、空调系统、供排水系统等)、字号、商标等有形资产和无形资产,其无形资产价值在短期内难以系统估量。一旦因物业租赁问题解决不妥,将会影响到武商广大中小股东的切身利益。
2.武广是武商利润的支柱来源,一旦失去这个品牌,将会明显影响武商业绩。
3.若继续利用武广品牌,由武商独立经营,其合资另一方有权要求武商以收购或租赁方式继续使用武广资产,其收购价格或租赁价格可能涉及漫长的沟通过程。
4.若难以达成共识,由武商履行收购,可能涉及一系列法律诉讼问题,并由此可能产生诉讼赔偿。
5.若不利用武广现有资产、品牌,则武广只能提前进入清算程序,在清算阶段原则上应停止经营,其清算时间具有不确定性,从而影响武商广大中小股东利益。
6.若出现以上不利情况,还可能造成武广经营层和广大员工的心理波动及人才流失。
7.若不利用武广品牌,由武商独立经营,能否保证拥有武广目前同样的经营业绩,尚难确定。
综上所述,《议案》客观上具有不确定性和风险性,请武商所有股东在充分、冷静、客观考虑以上因素及其它因素后,独立作出自己的判断。
2006年9月16日
独立董事签名:
李光 喻景忠 魏劲松 张秀生
