本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    一、重要提示

    在本次会议召开期间，无增加、否决或变更提案。

    二、会议召开的情况

    1.召开时间：2006 年5 月10 日

    2.召开地点：武汉广场47 层4713 会议室

    3.召开方式：现场投票

    4.召 集 人：武商集团董事会

    5.主 持 人：王冬生董事长

    6.会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。

    三、会议的出席情况

    出席会议股东(代理人)19人，代表股份21306.1424万股，占公司有表决权总股份42％。

    四、提案审议和表决情况

    与会股东及股东代表以现场记名投票表决方式，总的表决股份21306.1424 万股,所有议案同意21175.2635 万股，占出席会议所有股东所持表决权99.39%；弃权130.8789 万股,占出席会议所有股东所持表决权0.61%，会议审议形成如下决议：

    1.二○○五年度董事会工作报告

    2.二○○五年度监事会工作报告

    3.二○○五年度财务决算报告

    4.二○○五年度利润分配预案

    根据武汉众环会计师事务所出具的审计报告，公司二○○五年度实现净利润11,020,468.81 元，用于弥补上一年度亏损后，二○○五年末累计未分配利润为-225,394,656.31 元。因此公司董事会决定二○○五年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

    5.关于修改公司章程的议案

    附件一：修订《公司股东大会议事规则》

    附件二：修订《公司董事会议事规则》

    附件三：修订《公司监事会议事规则》

    《公司章程》全文刊登的中国证监会指定网站网址：http://www.cninfo.com.cn

    6.关于续聘武汉众环会计师事务所的议案

    续聘武汉众环会计师事务所为公司的2006 年度审计机构，授权董事长确定其报酬事项。

    五、律师出具的法律意见

    1.律师事务所名称：湖北大晟律师事务所

    2.律师姓名：张树勤、夏望峰

    3.结论性意见：本次股东大会召集、召开、出席本次股东大会的股东或代理人的资格、表决程序符合有关法律、法规、规章、规则和《公司章程》的规定，本次股东大会的决议合法、有效。

    

武汉武商集团股份有限公司

    董 事 会

    2006 年5 月10 日