经公司董事会研究决定，于1996年6月30日（星期日）上午九时在武汉长江大酒店八楼会议厅召开股东大会，现将有关事宜公告如下：

    一、会议议程

    1、审议董事会工作报告；

    2、关于更换部分董事的报告；

    3、审议监事会工作报告；

    4、1995年度利润分配及分红方案；

    5、其他重大事宜。

    二、出席会议股东资格

    1、本公司董事、监事、高级管理人员；

    2、截止1996年6月21日止，在深圳证券登记有限公司登记在册的公司股东，均有权出席或委托代理人出席本次股东大会。

    三、会议登记办法

    凡符合出席会议资格的股东，请于1996年6月28日前持证券商出具的股权证明，本人身份证、股东帐户、法人授权委托书到武商集团证券投资部办理登记手续并领取出席证。

    四、其他事项

    1、会期半天，食宿自理；

    2、联系事宜

    地址：汉口解放大道358号武商集团八楼证券投资部

    邮编：420022 传真：（027）5861271

    电话：（027）5841995 5864821—241

    

武商集团股份有限公司董事会

    一九九六年五月三十日