山东晨鸣纸业集团股份有限公司（以下简称＂本公司＂）第四届董事会第一次会议于2004年9月1日在北京市友谊宾馆怡宾楼二楼会议室召开，会议应到董事15人，实到董事15人，本次董事会的召开符合国家有关法律、法规和《公司章程》的规定。与会董事认真审议并通过了本次董事会的各项议案，形成会议决议如下：

    一、选举陈洪国先生为公司董事长，尹同远先生为公司副董事长（简历附后），任期三年。

    二、经董事长陈洪国先生提议，聘任尹同远先生为公司总经理；郝筠先生为公司董事会秘书；委任王伟先生为公司董事会证券事务代表（简历附后）；任期三年。

    三、经总经理尹同远先生提议，聘任王保梁先生、黄本东先生、任伟先生、耿光林先生、房立军先生、李雪芹女士、郝筠先生、王在国先生为公司副总经理；聘任余世勇先生为公司财务总监（简历附后）；任期三年。

    四、聘任陈永兴先生为公司董事会高级顾问（简历附后）， 任期三年。

    特此公告。

    附：个人简历

    陈洪国先生，39岁，中共党员，毕业于山东轻工学院，高级经济师，全国轻工系统十佳杰出青年岗位能手、湖北省优秀青年企业家、山东省富民兴鲁劳动奖章获得者、山东省优秀企业家，1987年加入本公司，历任车间主任、分厂厂长、副总经理、公司董事、武汉晨鸣汉阳纸业股份有限公司董事长等职务，自2001年开始担任本公司董事长至今。

    尹同远先生，46岁，中共党员，毕业于山东轻工学院，高级工程师，山东轻工学院校外硕士生导师/山东省优秀企业家/全国轻工系统劳动模范，1982年加入本公司，历任车间主任、技术处长、副厂长、常务副厂长，1993年企业改制后任副董事长、总经理至今。

    郝筠先生，41岁，中共党员，大专文化程度，经济师，1984年加入本公司，历任本公司团委书记、劳动人事处长、股证办主任、总经理助理等职务，1997年以来任公司董事会秘书至今。

    王保梁先生，30岁，中共党员，大学本科学历，历任寿光市营里镇初中教师、镇党委秘书、寿光市委办公室秘书、科长、机要局副局长、办公室副主任、市委副秘书长等职务；2003年10月加入本公司。

    黄本东先生，39岁，中共党员，大学本科学历，中专高级讲师职称，历任寿光师范教导处副主任、寿光市教育局团委书记、体卫艺科科长、寿光一中副校长等职务；2003年12月加入本公司。

    任伟先生，42岁，中共党员，大学专科学历，历任寿光市人民银行出纳、寿光市工商银行信贷员、信贷科副科长、国际业务部副经理、营业部主任、行长助理、副行长、行长等职务；2004年7月加入本公司。

    耿光林先生，30岁，中共党员，大学专科学历，1992年加入本公司，历任本公司车间主任、赤壁晨鸣副总经理、寿光晨鸣总经理等职务，现任寿光晨鸣副董事长。

    房立军先生，34岁，中共党员，大专文化程度，1991年加入本公司，历任北京分公司经理、总经理助理、副总经理等职务，现任本公司副总经理。

    李雪芹女士，41岁，中共党员，大学本科学历，先后荣获“全省内部审计先进个人、山东省劳动模范、全国劳动模范、全国五一劳动奖章等称号，当选全国十届全国人大代表，1987年加入本公司，历任本公司审计部部长、监事会副主席等职务，自2003年3月开始任本公司副总经理。

    郝筠先生，41岁，中共党员，大专文化程度，经济师，1984年加入本公司，历任本公司团委书记、劳动人事处长、股证办主任、总经理助理等职务，1997年以来任公司董事会秘书至今。

    王在国先生，36岁，中共党员，1987年加入本公司，历任公司办副主任兼运输公司书记、总经理助理兼后勤部长、酒店经理、寿光晨鸣副总经理、公司监事等职；现分管公司原料工作。

    余世勇先生，41岁，中共党员，大学本科学历，高级会计师。曾任福建闽东电力股份有限公司财务总监，自2003年1月开始任本公司财务总监。

    陈永兴先生，现年71岁，高级经济师，中国经营管理大师，全国劳动模范，第九届全国人大代表，国务院授予政府特殊津贴，1952年至1986年在寿光市委组织部和乡镇政府工作，历任乡镇经委主任、副镇长、党委副书记等职务，1987年加入本公司，担任厂长兼党委书记，1993年企业改制后任公司第一届和第二届董事长兼党委书记。现任本公司董事会高级顾问。