山东晨鸣纸业集团股份有限公司第三届监事会第十次会议于2004年7月27日在北京数码大厦A座26层公司销售总部会议室召开。应到监事5人,实到监事5人,与会监事认真审议并通过了本次监事会会议的各项议案,形成会议决议如下:
    一、审议通过了公司2004年半年度报告及其摘要;
    二、审议通过了公司监事会换届选举的议案。
    公司第三届监事会任期将于2004年9月6日届满,按照《公司法》和《公司章程》的规定,本届监事会在征求公司第一大股东意见的基础上,提出公司第四届监事会监事候选人名单:郑立勇、孙佃明、任光爱(简历附后)。职工代表指派监事高俊杰、刘文政与其共同组成公司第四届监事会。该议案需提交2004年第一次临时股东大会审议通过。
    特此公告。
    
山东晨鸣纸业集团股份有限公司监事会    二OO四年七月二十七日
    郑立勇先生,38岁,中共党员,中专文化程度,1987年加入本公司,历任本公司供电科副科长等职,现任本公司职工监事、总经理助理、工会副主席。
    孙佃明先生,33岁,中共党员,中专学历,1989年加入本公司,历任车间副主任、供应公司副经理、经理、寿光晨鸣总经理助理、寿光晨鸣副总经理,现任本公司监事。
    任光爱先生,36岁,中共党员,大学文化程度,工程师,1993年加入本公司,历任公司企管员、企管科副科长、仓储科科长、全质科科长、企管部副部长、企管部部长,现任寿光晨鸣企管处处长。
    高俊杰先生,33岁,中共党员,大学文化程度,1991年加入本公司,历任公司法律事务科科长、审计部副部长等职务,现任本公司职工监事、审计部部长。
    刘文政先生,32岁,大学文化程度,会计师,1993年加入本公司,历任本公司销售分公司会计、山东晨鸣齐河板纸公司财务部部长等职务,现任本公司审计部副部长。