山东晨鸣纸业集团股份有限公司第三届监事会第九次会议于2004年3月14日在晨鸣大酒店二楼会议室召开。应到监事5人,实到监事5人,与会监事认真审议并通过了本次监事会会议的各项议案,形成会议决议如下:
    一、审议通过了公司2003年度报告和年度报告摘要;
    二、审议通过了公司2003年度监事会工作报告;
    该议案尚须提交2003年度股东大会审议通过。
    三、审议通过了公司2003年度财务决算方案。
    该议案尚须提交2003年度股东大会审议通过。
    特此公告。
    
山东晨鸣纸业集团股份有限公司监事会    二OO四年三月十四日