本公司是1992年9月20日经山东省体改委、中国人民银行山东省分行鲁体改生字[1992]98号文件和1993年3月18日山东省潍坊市体改委潍改发(1993)17号文件批准,由原山东寿光造纸厂整体改制,采用定向募集的方式设立的股份有限公司,设立时股本总额为66,647,400股。其中内部职工股18,591,500股,每股1.20元。
    1996年10月27日,经公司第三次股东大会决议审议通过,公司实施1995年度每10股送3股转增0.5股的分配方案,内部职工股增加至25,098,525股。
    1997年2月4日,经公司第四次股东大会决议审议通过,公司实施1996年度每10股送2.5股转增1.5股的分配方案,内部职工股增加至35,137,935股;
    1997年4月30日,经国务院证券委员会证委发(1997)26号文批准,公司发行境内上市外资股(B股)11500万股,1997年5月26日,公司B股在深交所上市,代码:200488。
    1997年11月22日,经公司1997年临时股东大会审议通过,公司于1998年2月实施每10股转增4股的分配方案,内部职工股增加至49,193,109股;
    2000年9月30日,经中国证监会公司字[2000]151号文批准,公司增发7000万股人民币普通股(A股)。2000年11月20日,公司A股在深交所上市,代码:000488。(内部职工股在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司集中托管)
    2001年6月28日,经公司2000年度股东大会审议通过,公司于2001年8月实施2000年度每10股派送1股的分配方案,内部职工股增加至54,112,420股;
    2003年4月29日,经公司2002年度股东大会审议通过,公司于2003年5月实施了2002年度每10股派送2股转增6股的分配方案,内部职工股增加至97,402,356股。
    根据中国证监会证监公司字[2001]12号核准,公司已发行的内部职工股自增资发行A股上市三年后可以上市流通。截止2003年11月20日,公司内部职工股距A股上市之日已满三年,将于2003年11月21日上市流通。
    本次申请上市流通的内部职工股97,402,356股,其中董事、监事及高级管理人员持内部职工股402,789股,本次实际上市流通的内部职工股96,999,567股。
    公司内部职工股持股户数为3907户,户均持股24930.216股,内部职工发行价格为人民币1.2元。
    公司内部职工股上市后,本公司的股本结构变动如下:
单位:股 项目 本次变动前 本次变动后 所占比例 一、未上市流通股份 1、发起人股份 290,060,557 290,060,557 32.31% 其中:国家持有股份 281,895,451 281,895,451 31.40% 境内法人持有股份 8,165,106 8,165,106 0.91% 境外法人持有股份其他 2、募集法人股份 3、内部职工股 97,402,356 402,789 0.045% 其中:高管股 402,789 402,789 0.045% 4、优先股或其他 其中:转配股 未上市流通股份合计 387,462,913 290,463,346 32.36% 二、已上市流通股份 1、人民币普通股 138,600,000 235,599,567 26.24% 2、境内上市的外资股 371,664,990 371,664,990 41.40% 3、境外上市的外资股 4、其他 已上市流通股份合计 510,264,990 607,264,557 67.64% 三、股份总数 897,727,903 897,727,903 100%
    特此公告
    
山东晨鸣纸业集团股份有限公司    董事会
    二00三年十一月二十一日