山东晨鸣纸业集团股份有限公司(以下简称"本公司")第三届董事会第十三次会议于2003年7月30日在晨鸣大酒店二楼会议室召开,会议应到董事15人,实到董事15人。本次董事会的召开符合国家有关法律、法规和《公司章程》的规定。
    与会董事认真审议并通过了本次董事会会议的各项议案,形成会议决议如下:
    (一)审议通过了公司2003年半年度报告及其摘要;
    (二)审议通过了公司2003年半年度利润分配方案;
    2003年半年度不进行利润分配,也不进行资本公积金转增股本。
    特此公告
    
山东晨鸣纸业集团股份有限公司董事会    二OO三年七月三十日