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一、通过分配、转增股本方案的股东大会届次和日期
山东晨鸣纸业集团股份有限公司2002年利润分配方案已经2003年4月29日召开的公司2002年股东大会审议通过。
二、2002年度分配、转增股本方案
2002年度利润分配方案是以2002年底的总股本498,737,724股为基数，向全体股东每10股送红股2股、派发0.50元现金红利(含税)，同时以资本公积金向全体股东每10股转增6股。
根据国家有关税法的规定，本公司将代扣社会公众股个人股东和证券投资基金股东所得税，扣税后向个人股东和证券投资基金股东实际每10股送红股2股、派发现金0元，以资本公积金每10股转增6股；社会公众股中的机构投资者不代扣所得税，每10股送红股2股、派发现金0.50元，以资本公积金每10股转增6股；国家股、发起法人股、B股股东每10股送红股2股、派发现金0.50元(B股不扣税)，以资本公积金每10股转增6股。本次送转股后，公司股份总数由498,737,724股增加到897,727,903股。
三、股权登记日与除权除息日
A股股权登记日及B股最后交易日为2003年5月20日；
除权除息日为2003年5月21日。
四、分配、转增对象
截止2003年5月20日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。
五、分配、转增方法
1、A股社会公众股的现金红利于2003年5月21日通过股东托管券商划入其资金账户。
2、B股股东现金红利将以公司2003年度股东大会审议通过分红派息方案决议之日起第一个工作日（4月30日）中国人民银行公布的人民币兑港币汇率的中间价1:1.0611换算为港币。B股股东的现金红利于2003年5月23日通过股东托管券商或托管银行划入其资金帐户。B股股东可于2003年5月26日起到其托管券商或托管银行处领取现金股息。
3、本次所送红、转增股A股股份于2003年5月21日直接记入股东证券账户；本次所送红、转增股B股股份于2003年5月23日直接记入股东证券帐户。
4、若B股股东在2003年5月23日办理了转托管的，其现金红利及所送红股、转增股仍在原托管证券商处领取。
5、国家股、发起法人股及高管人员股东的现金红利由本公司直接派发。
六、所送红、转增股可流通部分的上市交易日
本次所送红、转增股A股股份可流通部分上市交易日为2003年5月21日，所送红、转增股B股股份起始交易日2003年5月26日。
七、股本变动结构表（数量单位：股）
项 目 本次变动前 送股 公积金转股 本次变动后 所占比例 一、未上市流通股份 1、发起人股份 161,144,754 32,228,951 96,686,852 290,060,557 32.31% 其中： 国家持有股份 156,608,584 31,321,717 93,965,150 281,895,451 31.40% 境内法人持有股份 4,536,17 907,234 2,721,702 8,165,106 0.91% 境外法人持有股份 其他 2、募集法人股份 3、内部职工股 54,112,420 10,822,484 32,467,452 97,402,356 10.85% 其中：高管股 257,582 51,516 154,549 463,647 0.05% 4、优先股或其他 其中：转配股 未上市流通股份合计 215,257,174 43,051,435 129,154,304 387,462,913 43.16% 二、已上市流通股份 1、人民币普通股 77,000,000 15,400,000 46,200,000 138,600,000 15.44% 2、境内上市的外资股206,480,550 41,296,110 123,888,330 371,664,990 41.40% 3、境外上市的外资股 4、其他 已上市流通股份合计 283,480,550 56,696,110 170,088,330 510,264,990 56.84% 三、股份总数 498,737,724 99,747,545 299,242,634 897,727,903 100%
八、2002年度公司每股收益0.7632元，本次送红、转股后，公司股份总数由498,737,724股增加到897,727,903股，2002年按新股本全面摊薄每股收益0.424元。
九、咨询事宜：
咨询机构：山东晨鸣纸业集团股份有限公司证券部
咨询地址：山东省寿光市圣城街595号
电 话：0536－5280011
传 真：0536－5228900
山东晨鸣纸业集团股份有限公司董事会
二OO三年五月十三日
