山东晨鸣纸业集团股份有限公司（以下简称＂本公司＂）第三届董事会第十一次会议于2003年4月14日在晨鸣大酒店二楼会议室召开，会议应到董事13人，实到董事9人。董事韩文建、郭秀成、许向东、李若和因出差未出席会议。本次董事会的召开符合国家有关法律、法规和公司章程的规定。

    与会董事认真审议并通过了本次董事会会议的各项议案，形成会议决议如下：

    一、审议通过了公司2003年第一季度报告；

    二、审议通过了公司向中国银行寿光市支行申请信用叁亿美元综合授信额度（包括开立信用证和外币借款）的决议，期限一年。

    特此公告。