山东晨鸣纸业集团股份有限公司（以下简称＂本公司＂）第三届董事会第九次会议于2003年1月11日在晨鸣大酒店二楼会议室召开，应到董事13人，实到董事11人，公司监事和相关高级管理人员列席了会议。本次董事会召开符合国家有关法律、法规和本公司章程的规定。与会董事认真审议了各项议案并形成会议决议如下：

    一、审议通过了本公司高级管理人员变更的议案；

    1、同意聘任董建文先生为公司副总经理（个人简历附后）；

    2、同意聘任余世勇先生为公司财务总监（个人简历附后）；因工作变动，免去郭希成先生总会计师职务。

    3、同意韩文建先生辞去副董事长职务、许向东女士辞去副总经理职务。

    二、同意本公司向工商银行山东省寿光支行等8家银行申请免担保信用融资人民币16亿元综合授信额度的议案；

    为了保障本公司2003年正常生产经营，确保公司持续健康稳步发展，做好银行融资计划等工作，本公司向有关银行申请免担保信用融资人民币16亿元综合授信额度，期限一年。

           银   行        授信额度（亿元）
    工商银行山东省寿光支行     4
    农业银行山东省寿光支行     4
    建设银行山东省寿光支行     2
    招商银行济南分行经十路支行 2
    民生银行济南泉城路支行     1
    民生银行武汉市中南支行     1
    交通银行潍坊分行           1
    淄博市商业银行共青团支行   1（商业承兑汇票贴现）

    三、审议通过了本公司向武汉晨鸣汉阳纸业股份有限公司等控股子公司向银行申请综合授信提供担保的议案。

    为了保障各控股子公司正常生产经营，为有关控股子公司申请人民币综合授信提供最高额保证担保96,500万元，期限一年。

    1、同意为武汉晨鸣汉阳纸业股份有限公司向银行申请综合授信69,500万元提供担保；

    2、同意为山东晨鸣纸业集团齐河板纸有限责任公司向银行申请综合授信13,000万元提供担保；

    3、同意为山东晨鸣板材有限责任公司向银行申请综合授信10,000万元提供担保；

    4、同意为海拉尔晨鸣纸业有限责任公司向银行申请综合授信4,000万元提供担保。

    四、由于公司及控股子公司所建项目陆续投产，产量、效益有大幅度增长，预计2002年度经济效益比上年度增长幅度在100％以上。

    特此公告。

    附个人简历：

    董建文先生，现年40岁，中共党员，大学本科学历，高级工程师，毕业于山东轻工学院制浆造纸专业，1988年加入本公司，历任车间主任、生产部长、总经理助理、晨鸣一厂厂长、赤壁晨鸣纸业有限责任公司总经理、执行董事长、武汉晨鸣汉阳纸业股份有限公司总经理，现分管山东寿光晨鸣一厂、二厂、三厂。

    余世勇先生，现年40岁，中共党员，大学本科学历，工商管理硕士（MBA）研究生在读，高级会计师。曾任宁夏建材工业总公司银川加气砌块厂主管会计，宁夏黄河房地产开发公司财务部经理、副总会计师，宁夏电视台计划财务部主任，福建闽东电力股份有限公司财务总监兼厦门龙祥房地产开发有限公司监事、厦门船舶重工股份有限公司监事、武汉楚都房地产开发有限公司董事，现任本公司财务总监。