山东晨鸣纸业集团股份有限公司（以下简称“本公司”）第三届董事会第五次 会议于2002年6月26日下午在晨鸣大酒店二楼会议室召开，应到董事11人， 实到董 事9人，2名董事以传真方式进行表决，本次董事会召开符合国家有关法律、法规和 公司章程的规定。

    会议根据中国证监会、国家经贸委《关于开展上市公司建立现代企业制度检查 的通知》（证监发[2002]32号）和济南证管办《关于做好上市公司建立现代企业制 度检查工作的通知》的要求，在认真学习和领会文件精神的基础上，全体董事一致 审议通过了《关于建立现代企业制度的自查报告》。

    特此公告。