山东晨鸣纸业集团股份有限公司（以下简称“本公司”）第三届董事会第三次 会议于2002年5月20－27日以传真方式召开，会议应参加表决的董事11人， 实参加 表决的董事11人，本次董事会召开符合国家有关法律、法规和公司章程的规定。

    各位董事认真审议并通过了本次董事会会议的各项议案，形成会议决议如下：

    一、审议通过了关于续聘会计师事务所的议案：决定继续聘任山东正源和信有 限责任会计师事务所和香港普华永道中天会计师事务所有限公司分别作为本公司境 内外审计机构，聘期一年。

    二、审议通过了关于召开2001年度股东大会的议案。

    具体事宜通知如下：

    （一）会议召开时间：2002年6月27日上午9时

    （二）会议召开地点：本公司科技三楼会议室

    （三）会议审议事项：

    1、2001年度董事会工作报告；

    2、2001年度监事会工作报告；

    3、公司2001年度财务决算方案；

    4、公司2001年度利润分配预案；

    5、关于修改《公司章程》的议案；

    6、关于《山东晨鸣纸业集团股份有限公司治理准则》的议案；

    7、关于提名独立董事候选人及支付其报酬的议案；

    （以上议案已经公司第三届董事会第二次会议审议通过，并于2002年4月25 日 在《中国证券报》和《香港商报》上进行了公告。）

    8、关于续聘会计师事务所的议案；

    9、 关于建立高管人员股权激励制度的议案（该议案已经公司第三届董事会第 一次会议审议通过，并于2001年9月7日在《中国证券报》、《证券时报》和《香港 商报》上进行了公告。）

    （四）会议出席对象：

    1、公司董事、监事及高级管理人员；

    2、截止到2002年6月21日下午交易结束，在中国证券登记结算有限公司深圳分 公司登记在册的本公司全体股东及其授权委托人（授权委托书附后）；

    3、公司邀请的中介机构及其他人员。

    （五）会议登记办法：

    1、凡出席会议的法人股东应持股东帐户卡、法定代表人授权委托书、 营业执 照复印件和出席者身份证进行登记；个人股东应持股东帐户卡、本人身份证进行登 记；异地股东可采用信函或传真的方式进行登记。

    2、登记时间：6月24日、25日

    3、登记地点：公司证券部

    （六）其他事项

    1、联系地址：山东省寿光市圣城街595号证券部

    2、联系电话：0536－5280011

    3、传真：0536－5228900

    4、联系人：王伟

    5、邮政编码：262700

    6、会期半天，食宿、交通费自理。

    特此公告。