山东晨鸣纸业集团股份有限公司2000年利润方案已经2001年6月28 日召开的公 司2000年股东大会审议通过。现将分配方案实施的具体事宜公告如下：

    一、2000年度分红派息方案

    2000年度利润分配方案是以2000年底的总股本453,397,931股为基数,向全体股 东每10股派发现金3.00元(含税),每10股送红股1股,根据国家有关税法的规定,本公 司将代扣A股个人所得税,扣税后向个人股东实际每10股派发现金2.20元,每10 股送 红股1股；国有股、境内法人股、B股股东每10股派发现金3.00元,每10股送红股1股。 本次送股后,公司股份总数由453,397,931股增加到498,737,724股。

    二、股权登记日与除权除息日

    A股股权登记日及B股最后交易日为2001年8月21日；

    除权除息日为2001年8月22日。

    三、分红派息对象

    截止2001年8月21日下午深圳证券交易所收市后,在深圳证券登记结算有限公司 登记在册的本公司全体股东。

    四、分红派息方法

    1、A股社会公众股、内部职工股的现金红利于2001年8月23 日通过股东托管券 商划入其资金帐户。

    2、B股股东现金红利将以公司2000年度股东大会审议通过分红派息方案决议之 日起第一个工作日(6月29日)中国人民银行公布的人民币兑港币汇率的中间价1：1 .0612换算为港币划入其资金帐户。B股股东可与2001年8月27 日起到其托管券商或 托管银行处领取现金股息。

    3、本次所送红股A股股份于2001年8月23 日通过深圳证券结算有限公司直接记 入股东证券帐户；本次所送红股B股股份于2001年8月24日通过深圳证券结算有限公 司直接记入股东证券帐户。

    4、若A股股东在2001年8月22日办理了转托管的,其现金红利及所送红股仍在原 托管证券商处领取；若B股股东在2001年8月24日办理了转托管的, 其现金红利及所 送红股仍在原托管证券商处领取。

    5、国有股、法人股及高管股股东的现金红利由本公司直接派发。

    五、所送红股可流通部分的上市交易日

    本次所送红股A股股份可流通部分上市交易日为2001年8月23日,所送红股B股股 份上市交易日2001年8月27日。

    六、本次股本变动结构表(数量单位：股)

    项目                  本次变动前       送股   本次变动后    所占比例

    一、未上市流通股份

    1、发起人股份        146,495,231  14,649,523  161,144,754    32.13％

    其中：

    国家持有股份         142,371,440  14,237,144  156,608,584    31.40％

    境内法人持有股份      4,123,791      412,379    4,536,170     0.91％

    境外法人持有股份

    其他

    2、募集法人股份

    3、内部职工股         49,193,109   4,919,311   54,112,420    10.85％

    其中：高管股             304,290      30,429      334,719     0.067％

    4、优先股或其他

    其中：转配股

    未上市流通股份合计   195,688,340  19,568,834  215,257,174    43.16％

    二、已上市流通股份

    1、人民币普通股       70,000,000   7,000,000   77,000,000    15.44％

    2、境内上市的外资股  187,709,591  18,770,959  206,480,550    41.40％

    3、境外上市的外资股

    4、其他

    已上市流通股份合计   257,709,591  25,770,959  283,480,550    56.84％

    三、股份总数         453,397,931  45,339,793  498,737,724      100％

    七、2000年度公司每股收益0.5102元,本次送红股后,公司股份总数由453,397 ,931股增加到498,737,724股,2000年按新股本全面摊薄每股收益0.4638元；2001年 中期每股收益0.226元,本次送红股后,2001年中期按新股本全面摊薄每股收益0.205 元。

    八、咨询事宜：

    咨询机构：山东晨鸣纸业集团股份有限公司证券部

    咨询地址：山东省寿光市圣城街595号

    电话：0536－5280011

    传真：0536－5228900

    

山东晨鸣纸业集团股份有限公司董事会

    2001年8月14日