山东晨鸣纸业集团股份有限公司（以下简称：“本公司”）第二届董事会第十 四次会议于2001年7月31日在晨鸣大酒店二楼会议室召开,会议应到董事9人,实到董 事9人,委托到会董事出席并表决的0人。 公司全体监事和有关高级管理人员列席了 会议, 出席和委托代理人出席本次董事会的董事在本公司全体董事中所占比例及本 次董事会的程序符合国家有关法律、法规和《公司章程》的规定。

    与会董事和委托代理人认真审议并通过了本次董事会会议的各项议案, 形成会 议决议如下：

    一、审议并通过了公司2001年中期报告正文及2001年中期报告摘要；

    二、审议并通过了公司2001年中期利润分配方案：中期不进行利润分配、也不 进行公积金转增股本；

    三、审议并通过了关于修改《公司章程》的议案；

    1、《公司章程》第五章第九十三条“董事会由九名董事组成 ,其设置为奇数, 设董事长一名,副董事长二名,非执行董事一人”, 修改为“董事会由十一名董事组 成,其设置为奇数,董事长一名,副董事长二名,非执行董事一人”。

    2、根据公司2000年度股东大会审议通过的2000年度利润分配方案,实施每10股 送1股后,公司股本将发生变化。因此,利润分配方案实施后,《公司章程》相关条款 修改如下：

    （1）《公司章程》第一章第六条“本公司注册资本为人民币453,397,931元”, 修改为“本公司注册资本为人民币498,737,724元”。

    （2）《公司章程》第三章第十九条“本公司经批准发行的普通股总数 45339 .7931万股”,修改为“本公司经批准发行的普通股总数49873.7724万股。

    （3 ）《公司章程》第三章第二十条修改为：“本公司的股本结构为：普通股 49873.7724万股。其中,发起人持有股份15660.8584万股,占股份总数的31.40％ ； 其他内资股股东持有5864.859万股,占股份总数的11.76％；境内上市外资股（B股） 股东持有20648.055万股,占股份总数的41.40％；上市流通人民币普通股（A股）股 东持有7700万股,占股份总数的15.44％”。

    本议案需提交2001年第二次临时股东大会审议。

    四、审议并通过了关于董事会换届选举的议案；

    根据本《公司章程》规定,本届董事会在征求公司第一大股东意见的基础上,提 出公司第三届董事会董事候选人名单为：陈洪国、 尹同远、韩文建、李明仁、 扈 文和、郭秀成、王志军、李若和、夏友亮、胡长青、许向东。（董事候选人简历附 后）

    本议案需提交2001年第二次临时股东大会审议。

    五、审议并通过了关于召开2001年第二次临时股东大会的议案。

    根据有关法规和本《公司章程》规定,决定2001年9月6日召开本公司2001 年第 二次临时股东大会,本次股东大会的有关事宜通知如下：

    （一）会议召开时间：2001年9月6日上午9时

    （二）会议召开地点：本公司科技三楼会议室,山东省寿光市圣城街595号

    （三）会议审议事项：

    1、审议修改公司章程的议案；

    2、审议董事会换届选举的议案；

    3、审议监事会换届选举的议案。

    （四）出席会议对象：

    本公司全体股东、董事、监事及公司高级管理人员。

    （五）会议登记事项：

    1、凡在2001年8月31日下午交易结束后, 在深圳证券登记有限公司登记在册的 本公司全体股东均有权出席本次大会, 并可委托代理人出席会议和参加表决（授权 委托书附后）。

    2、符合上述条件的法人股东,应持股东帐户卡、法定代表人授权委托书、营业 执照复印件和出席者身份证进行登记；个人股东应持股东帐户卡、本人身份证进行 登记；代理人还必须持有授权委托书和代理人身份证。

    3、登记时间：拟出席会议的股东,请于2001年9月3日前把上述材料的复印件邮 寄或传真至我公司,并请注明参加2001年第二次临时股东大会。 出席会议时凭上述 资料签到。

    （六）其他事项

    1、本公司通讯地址：山东省寿光市圣城街595号

    2、联系电话：0536－5280011

    3、传 真：0536－5228900

    4、联 系 人：王 伟

    5、邮政编码：262700

    6、会期半天,食宿、交通费自理。

    特此公告。

    

山东晨鸣纸业集团股份有限公司董事会

    二OO一年八月二日

    附董事候选人简历：

    陈洪国先生,现年36岁,中共党员,毕业于山东轻工学院,高级经济师, 湖北省优 秀青年企业家,曾担任本公司分厂厂长、副总经理等职务,现任本公司董事、武汉晨 鸣汉阳纸业股份有限公司董事长。

    尹同远先生,现年43岁,中共党员,毕业于山东轻工学院,高级工程师, 山东轻工 学院校外硕士生导师,山东省优秀企业家,全国轻工系统劳动模范, 曾担任本公司技 术处长、常务副厂长、总经理等职务,现任本公司副董事长、总经理。

    韩文建先生,现年47岁,中共党员,大专文化程度,经济师,曾担任副厂长、 副总 经理等职务,现任本公司副董事长、副总经理。

    李明仁先生,现年41岁,中共党员,大学文化程度,高级政工师, 曾担任寿光市政 府办公室副主任、法制局长、寿光市政府副秘书长、本公司副总经理、党委副书记 等职务,现任本公司董事、山东晨鸣热电股份有限公司董事长。

    扈文和先生,现年55岁,中共党员,高级工程师,大学文化程度, 曾担任寿光市纺 织机械厂副厂长、山东晨鸣热电股份有限公司董事长兼总经理,现任本公司董事。

    郭秀成先生,现年35岁,中共党员,高级经济师,毕业于中国煤碳经济学院, 曾担 任本公司经营办主任、企管办主任、北京分公司经理、总经理助理、副总经理等职 务,现任本公司副总经理。

    王志军先生,现年40岁,中共党员,大专文化程度,高级政工师, 曾担任本公司办 公室主任、党委副书记等职务,现任本公司董事、晨鸣齐河板纸厂董事长。

    李若和先生,现年50岁,毕业于美国约翰普金斯大学, 获国际关系研究院公共政 策硕士学位,并在英国伦敦大学伦敦政治经济学院获国际政治高级文凭,在英国皇家 公共管理学院获管理证书。现任本公司董事、香港第一东方投资集团常务董事。

    夏友亮先生,现年38岁,中共党员,毕业于山东轻工学院,高级工程师, 襄樊市劳 动模范、荣誉市民,曾担任本公司生产部长、总工程师、丽奔公司副总经理、 襄樊 晨鸣公司总经理等职,现任武汉晨鸣公司总经理。

    胡长青先生,现年36岁,中共党员,毕业于山东轻工学院,高级工程师, 山东轻工 学院校外硕士生导师,曾担任本公司技改部长、晨鸣二厂厂长等职,现任本公司副总 经理。

    许向东女士,现年51岁,中共党员,大专文化程度,经济师, 曾担任寿光市鞋厂厂 长、寿光市印刷厂书记、本公司副总经理等职务,现任本公司董事、副总经理。