经中国证券监督管理委员会证监公司字(2001)44号文件批准，山东晨鸣纸业集 团股份有限公司(以下简称“本公司”)外资法人股东广华投资(寿光)有限公司持有 的26,709,591股非上市外资股(占本公司总股本的5.89％)将转为流通 B 股， 并于 2001年5月15日正式在深交所上市流通。

    一、广华投资公司股份获得的时间和价格、股份性质和数量

    1993年7月，本公司与英国广华投资(寿光)有限公司 (以下简称“广华投资”) 组建中外合资企业—寿光永立纸业有限公司(以下简称“永立纸业”) ， 注册资本 1100元美元，其中本公司出资825万美元，占注册资本的75％，广华投资出资275万 美元，占注册资本的25％。1995年6月，永立纸业按以上比例进行增资， 注册资本 相应变更为1356万美元，本公司共出资1017万美元，广华投资共出资339万美元。

    1996年10月，经山东省人民政府以“鲁政字(1997)第64号文”及山东省外经贸 委以“鲁外经贸字(1997)第33号文”批准，本公司吸收合并永立纸业，广华投资拥 有的原永立纸业339万美元权益，以1996年10月31日为基准日， 折为本公司股份共 计13,627,342股。1997年5月，本公司B股在深交所上市流通时，广华投资所持有本 公司股份被界定为非上市流通的境外法人股。

    二、广华投资公司股本变动情况

    1997年2月，本公司以1996年12月31日股本总额为基数，每10股送红股2.5股， 资本公积金每10股转增1.5股，广华投资持有本公司股份增加至19,078,279股。

    1997年11月，本公司以1997年6月30日股本总额为基数，资本公积金每10 股转 增4股，广华投资持有的本公司股份增加至26,709,591股。 广华投资所持该部分股 份没有任何个人持股。

    三、广华投资公司所持股份上市流通后本公司的股本结构

    此次广华投资所持股份上市流通后，本公司的总股本453,397,931股不变， 但 已流通的B股将由原来的161,000,000股(占总股本的35.51％)增加至187,709,591股， 占总股本的41.40％。 本次流通的股份托管在广发证券有限责任公司广州农林下路 营业部(席位号：253800)进行买卖。

    经过本次上市流通后，本公司股权结构变化见下表：

                                          (数量单位：股)

                             本次变动前 本次变动增减(＋、－) 本次变动后

    一、未上市流通股份

    1、发起人股份            173,204,822                    146,495,231

    其中：

    国家持有股份             142,371,440                   142,371,440

    境内法人持有股份           4,123,791                     4,123,791

    境外法人持有股份          26,709,591   －26,709,591              0

    其他

    2、募集法人股份

    3、内部职工股             49,193,109                    49,193,109

    4、优先股或其他

    其中：转配股

    未上市流通股份合计       222,397,931                   195,688,340

    二、已上市流通股份

    1、人民币普通股            70,000,000                    70,000,000

    2、境内上市的外资股       161,000,000  ＋26,709,591     187,709,591

    3、境外上市的外资股

    4、其他

    已上市流通股份合计        231,000,000                   257,709,591

    三、股份总数              453,397,931                   453,397,931

    特此公告。