山东晨鸣纸业集团股份有限公司第二届监事会第六次会议于2001年3月27 日在 晨鸣大酒店二楼会议室召开。应到监事5人,实到监事4 人, 会议由监事会主席侯焕 才先生主持,与会监事一致同意并形成以下决议:

    一、审议通过了2000年年度报告和年度报告摘要；

    二、审议通过了2000年度财务决算方案；

    三、审议通过了2000年监事会工作报告,拟提交股东年会审议。

    监事会认为：

    （1）公司决策程序合法,内部控制制度健全,运作规范,公司董事、经理执 行 公司职务时没有违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为；

    （2）公司经营稳健,业绩稳步增长, 山东正源和信有限责任会计师事务所（原 山东正源会计师事务所有限公司）和香港罗兵咸永道会计师事务所出具的公司财务 审计报告真实、客观地反映了公司财务状况和经营成果 ；

    （3）公司于2000年11月增发A股所募集资金实际投入15.3万吨铜版纸项目与《 招股说明书》承诺投入项目一致,没有改变募集资金用途；

    （4）公司收购、出售资产交易价格合理,未出现内募交易, 无损害部分股东的 权益或造成公司资产流失；

    （5）公司发生的关联交易公平、合理,没有损害公司的利益。

    特此公告。