山东晨鸣纸业集团股份有限公司,1997年临时股东大会于1997年11月22日在晨 鸣集团职工文化宫召开。出席会议的股东及股东代理人212人,代表公司股份14436 万股,占总股本的52.71％, 符合《中华人民共和国公司法》与《公司章程》的有关 规定,本次公司临时股东大会有效。大会以投票方式通过如下决议：

    一、审议通过了资本公积金转增股本的中期分配预案

    为扩大公司规模,决定以1997年6月30日的股本273,855,665股计算,按10∶4 的 比例将资本公积金转增股本为109,542,266股,计109 ,542,266元人民币。至此, 公 司总股本增加为383,397,931股,其中：寿光市国资局代表国家持有142,371,440股, 占总股本的37.13％；境内法人持有4,123,791股,占总股本的1.08％； 外资法人持 有26 ,709,591股,占总股本的6.97％；内部职工持有49,193,109股,占总股本的12 .82％；境内上市外资股16100万股,占总股本的42％。

    大会授权董事会变更外商投资企业批准证书和工商登记手续。

    二、审议通过了调整B股发行募集资金投向的议案

    该项资金原计划为公司的8万吨胶印书刊纸和3.4万吨铜版纸项目, 因国外二手 纸机设备陈旧和铜版纸项目缓建,决定修改为引进一台新的4550mm纸机建设8万吨胶 印书刊纸项目,投资总额将由2.68亿元增加到7.5亿元。要求董事会集中资金和技术 力量加快8万吨胶印书刊纸项目进程,以期给股东更高的回报。

    三、审议通过了投资组建武汉晨鸣汉阳纸业有限责任公司的议案

    为发挥晨鸣集团的名牌优势,实现低成本扩张的发展战略,决定对湖北省汉阳造 纸厂的主要生产性资产投资控股51％,组建武汉晨鸣汉阳纸业有限责任公司,注册资 本4.08亿元,在武汉市经济技术开发区注册,所用资金2.08亿元, 授权董事会组织实 施。

    四、审议通过了增资控股寿光热电股份有限公司的议案

    为增强集团的综合配套能力,分散投资风险,获取较为稳定的利润, 决定增量控 股寿光热电股份有限公司51％的股份,所需资金7143.68 万元。控股后,寿光热电更 名为山东晨鸣热电股份有限公司,注册资本9955.3735万元,为集团的子公司。授权 董事会具体组织实施。

    五、选举陈永兴、尹同远、韩文建、王东兴、扈文和、许向东、王志军、陈洪 国为公司董事,同时选举英国广华投资(寿光)有限公司李若和为公司董事,并组成公 司第二届董事会。

    六、选举孙强、张军、郑立勇为公司监事,候焕才、 李雪芹为职工代表指派监 事,并组成公司第二届监事会。

    七、聘请山东会计师事务所为公司财务审计机构。

    特此决议。