山东晨鸣纸业集团股份有限公司

     第一届第八次董事会议决议

     山东晨鸣纸业集团股份有限公司第一届第八次董事会议于1997年10月5日在公司召开，会议审议通过了如下决议：

     一、为发挥晨鸣集团的名牌优势，实现低成本扩张，拟对湖北省汉阳造纸厂的主要生产性资产投资控股51％，成立晨鸣集团汉阳纸业有限责任公司，此议案尚须提交股东大会审议批准并授权董事会组织实施。

     二、公司发行B股募集资金用于的8万吨胶印书刊纸和3.4万吨铜版 纸项目，经过考察论证，拟对引进二手纸机改为引进一台新的4550mm造纸机，增加8万吨胶印书刊纸投资，缓建3.4万吨铜版纸项目，该方案尚须股东大会审议通过。

     三、为增强集团综合配套生产能力，拟投资控股寿光市热电股份有限公司，此议案尚须提交股东大会审议批准并授权董事会组织实施。

     四、拟聘请山东会计师事务所为公司财务审计机构。

     五、决定于1997年11月22日召开公司1997年临时股东大会，审议表决上述议案。

     特此决议。

     山东晨鸣纸业集团股份有限公司

     1997年10月21日