山东晨鸣纸业集团股份有限公司第二届董事会第十次会议于2000年8月1日在晨 鸣大酒店二楼会议室召开，应到董事9人，实到董事7人，4名监事列席了会议， 会 议由董事长陈永兴先生主持，与会董事一致同意并形成以下决议：

     一、审议通过了山东晨鸣纸业集团股份有限公司2000年中期报告正文；

     二、审议通过了山东晨鸣纸业集团股份有限公司2000年中期报告摘要；

     二、审议通过了山东晨鸣纸业集团股份有限公司2000年中期利润分配方案：

     山东晨鸣纸业集团股份有限公司2000年1－6月实现净利润121,549,678.08元， 加上年初未分配利润324,194,628.24元，累计可供分配利润为445,744,306.32元； 累计资本公积金477,645,990.06元。

     本次不进行利润分配，亦不进行资本公积金转增股本。

     特此公告。

     山东晨鸣纸业集团股份有限公司第二届监事会第五次会议于2000年8月1日在晨 鸣大酒店二楼会议室召开。应到监事5人,实到监事4人,会议由监事会召集人侯焕才 先生主持,会议审议了山东晨鸣纸业集团股份有限公司2000年中期报告和摘要,与会 监事一致同意并形成以下决议:

     1、审议通过了山东晨鸣纸业集团股份有限公司2000 年中期报告及其山东晨鸣 纸业集团股份有限公司2000年中期报告摘要；

     2、2000年上半年公司董事会和经营领导班子能严格按照《公司法》、 《证券 法》和本公司《章程》进行经营管理决策,依法规范运作；

     3、 经山东正源会计师事务所有限公司审计后出具无保留意见的山东晨鸣纸业 集团股份有限公司2000年中期报告真实地反映了公司2000年上半年公司财务状况和 经营成果。

     特此公告。