本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    山东晨鸣纸业集团股份有限公司(以下简称“公司”)2006年度利润分配方案已获2007年4月30日召开的2006年度股东大会审议通过,股东大会决议刊登于2007年5月9日的《中国证券报》、《香港商报》和巨潮资讯网站上,本次现金红利派发事宜不会引起公司股本发生变化。现将分红派息有关事宜公告如下：

    一、2006年度利润分配方案

    以公司目前的总股本1,706,345,941股为基数,向全体股东每10股派发现金红利1.20元(含税。扣税后向个人股东、投资基金实际每10股派发1.08元),本次分配预计共派发现金红利204,761,512.92元(含税)。

    境内上市外资股(B股)股东现金红利(B股暂不扣税)以公司2006年度股东大会审议通过分红派息方案决议后第一个工作日(2007年5月8日)中国人民银行公布的港币兑人民币汇率的中间价0.9842换算为港币。

    二、股权登记日与除息日

    1、晨鸣纸业A股股权登记日为2007年6月26日(星期二),除息日为2007年6月27日(星期三)。

    2、晨鸣B股最后交易日为2007年6月26日(星期二),除息日为2007年6月27日(星期三),股权登记日为2007年6月29日(星期五)。

    三、分红派息对象

    1、截止2007年6月26日下午深圳证券交易所收市后,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司A股全体股东。

    2、截止2007年6月29日(最后交易日为2007年6月26日)下午深圳证券交易所收市后,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司B股全体股东。

    四、分红派息方法

    1、A股无限售条件流通股的现金红利于2007年6月27日通过股东托管证券商直接划入其资金账户；有限售条件的流通股(含高管股)的现金红利由本公司派发。

    2、B股股东的现金红利于2007年6月29日通过股东托管券商或托管银行划入其资金帐户,若B股股东在2007年6月29日办理了转托管的,其现金红利仍在原托管证券商或托管银行处领取。

    五、有关咨询办法

    咨询电话：0536－2158011 传真：0536－2158640

    联系地址：山东省寿光市圣城街595号公司资本运营部

    联系人：范英杰、孙文科

    特此公告。

    山东晨鸣纸业集团股份有限公司董事会

    二OO七年六月十九日