山东晨鸣纸业集团股份有限公司第二届董事会第七次会议决议公告

     暨召开1999年度股东大会的公告

    　　山东晨鸣纸业集团股份有限公司董事会第二届第七次会议于 2000年4 月17日在武汉晨鸣宾馆三楼会议室召开,应到董事9人,实到董事7人,4名监事列席了会议,符合《公司法》和本公司章程的规定,会议讨论通过了如下决议:

    　　一、审议通过了公司1999年度报告和1999年度报告摘要;

    　　二、审议通过了1999年度财务决算方案和1999年度利润分配预案;

    　　经山东正源会计师事务所审计,公司1999年度实现净利润为173,348,660.54元人民币,根据规定提取10％法定公积金计17,334,866.05元人民币,提取10％公益金计17,334,866.05元人民币,剩余部分为138,678,928.44元人民币,加上1998年度结转未分配利润185,515,699.80元人民币,1999年度可供股东分配利润为324,194,628.24元人民币。

    　　考虑公司近期拟建年产15.3万吨高档铜版纸项目资金需求和公司长远发展,为了给股东创造更好的回报,董事会决定1999年度的利润在2000年不进行利润分配,亦不进行公积金转增股本。此方案尚经股东大会审议后通过;

    　　三、审议通过了计提资产减值准备和损失处理的内部控制制度;

    　　四、审议通过了关于1999年度会计政策变更和计提四项资产减值准备的报告;

    　　五、审议通过了受让山东寿光晨鸣房地产开发有限公司所持北京辰泰房地产开发有限公司部分股权的议案;

    　　六、审议通过续聘山东正源会计师事务所有限公司和香港罗兵咸永道会计师事务所为公司财务审计机构;

    　　七、审议通过关于召开公司1999年度股东大会的议案。

    　　根据有关法规和本公司章程的规定,决定于2000年6月20日召开公司1999年度股东年会。现将召开1999年股东年会的有关事宜公告如下:

    　　一、会议议程

    　　1、审议董事会工作报告;

    　　2、审议监事会工作报告;

    　　3、审议1999年度财务决算、利润分配预案;

    　　4、审议建设年产15.3万吨高档铜版纸项目的议案;

    　　5、审议续聘会计师事务所的议案;

    　　6、审议公司董事变更议案;

    　　7、其他提交股东大会的审议事项。

    　　二、参加会议的方法

    　　1、出席对象:

    　　(1)本公司董事、监事和高级管理人员;

    　　(2)凡是2000年6月9日深交所收市后在深圳证券登记有限公司登记在册的本公司B股股东和持有本公司未流通股的全体股东均有权出席股东大会,并可以委托他人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是公司的股东(授权委托书附后)。

    　　2、会议登记办法:

    　　出席会议的股东于2000年6月20日前持股东帐户卡及个人身份证或单位介绍信到本公司登记,异地股东可用信函或传真登记。

    　　三、会议地点:

    　　山东省寿光市圣城街595号,本公司科技三楼会议室。

    　　四、会议时间:2000年6月20日上午9时

    　　五、其他事项:

    　　1、联系电话:0536-5280011

    　　2、传 真:0536-5228900

    　　3、联系人:刘玉珍 王 伟

    　　4、邮政编码:262700

    　　5、会期半天,食宿、交通费自理。

     　　山东晨鸣纸业集团股份有限公司董事会

     　　二OOO年四月二十日

    　　附: 授 权 委 托 书

    　　兹授权委托 先生(女士)代表本人(我单位)出席山东晨鸣纸业集团股份有限公司1999年度股东年会,并代为行使表决权。

    　　委托人(签名): 受委托人(签名):

    　　身份证号码: 身份证号码:

    　　持股数: 委托日期:

    　　股东帐号:

    　　(注:本委托书复印有效)