山东晨鸣纸业集团股份有限公司(以下简称＂公司＂)第五届监事会第一次会议于2007年4月30日在寿光市晨鸣大酒店三楼会议室召开,会议应到监事5人,实到监事5人。本次监事会的召开符合国家有关法律、法规和《公司章程》的规定。

    与会监事认真审议并一致通过了本次会议的各项议案,形成会议决议如下：

    一、审议通过了关于选举公司监事会主席的议案。

    选举高俊杰先生为第五届监事会主席,任期三年(个人简历附后)。

    二、审议通过了关于制定监事会议事规则的议案。

    根据中国证监会《关于开展加强上市公司治理专项活动有关事项的通知》及山东证监局、深圳证券交易所就该《通知》下发的相关文件要求,为进一步完善公司治理结构,根据公司《章程》的规定,制定该专项监事会议事规则(规则的主要内容均在公司《章程》中有所规定)。

    此议案尚须提请股东大会审议通过。

    特此公告。

    山东晨鸣纸业集团股份有限公司监事会

    二OO七年四月三十日

    附：高俊杰先生简历

    高俊杰先生,36岁,中国党员,大学文化程度,法律专业,助理经济师,1994年加入公司,历任公司法律事务科科长、审计部部长、资本运营部部长等职务,现任公司监事、总经理助理。