山东晨鸣纸业集团股份有限公司(以下简称＂公司＂)第五届董事会第一次会议于2007年4月30日在寿光市晨鸣大酒店三楼会议室召开,会议应到董事15人,实到董事15人。本次董事会的召开符合国家有关法律、法规和《公司章程》的规定。

    与会董事认真审议并一致通过了本次会议的各项议案,形成会议决议如下：

    一、审议通过了关于选举公司董事长、副董事长的议案。

    选举陈洪国先生为第五届董事会董事长,尹同远先生为第五届董事会副董事长,任期三年。(个人简历附后)

    二、审议通过了关于董事长提名总经理和董事会秘书的议案。

    由董事长提名,董事会聘任尹同远先生为公司总经理,聘任郝筠先生为董事会秘书。委任范英杰女士、孙文科先生为公司董事会证券事务代表。(个人简历附后)

    三、审议通过了关于总经理提名副总经理等高管人员的议案。

    由总经理提名,董事会聘任李峰先生为公司销售总监；聘任王保梁先生、董建文先生、耿光林先生、任伟先生、房立军先生、李雪芹女士、郝筠先生、夏光春先生、王在国先生、张学君先生、王世宏先生为公司副总经理；聘任刘俊武先生为公司财务总监。(个人简历附后)

    四、审议通过了关于调整董事会专门委员会人员组成的议案。

    由于公司2006年度股东大会决议通过了董事会换届选举,根据选举情况,四个委员会的人员组成调整如下。

    (一)董事会提名委员会由5名董事组成(其中3名独立董事)：

    主任委员(召集人,下同)：王志华(独立董事)

    成员：陈洪国(董事长)、尹同远(副董事长)、刁云涛(独立董事)、王玉玫(独立董事)。

    (二)董事会审计委员会由5名董事组成(其中3名独立董事)：

    主任委员：刁云涛(独立董事)

    成员：尹同远(副董事长)、李峰(董事)、刘英杰(独立董事)、周承娟(独立董事)。

    (三)董事会薪酬与考核委员会由5名董事组成(其中3名独立董事)：

    主任委员：刁云涛(独立董事)成员：陈洪国(董事长)、尹同远(副董事长)、王志华(独立董事)、周承娟(独立董事)。

    (四)董事会战略委员会由7名董事组成(其中3名独立董事)：

    主任委员：陈洪国(董事长)

    成员：尹同远(副董事长)、邢方同(董事)、吴炳禹(董事)、刘英杰(独立董事)、王玉玫(独立董事)、王志华(独立董事)。

    五、审议通过了关于制定董事会议事规则的议案。

    根据中国证监会《关于开展加强上市公司治理专项活动有关事项的通知》及山东证监局、深圳证券交易所就该《通知》下发的相关文件要求,为进一步完善公司治理结构,根据公司《章程》的规定,制定该专项董事会议事规则(规则的主要内容均在公司《章程》中有所规定)。

    此议案尚须提请股东大会审议通过。

    六、审议通过了关于制定股东大会议事规则的议案。

    根据中国证监会《关于开展加强上市公司治理专项活动有关事项的通知》及山东证监局、深圳证券交易所就该《通知》下发的相关文件要求,为进一步完善公司治理结构,根据公司《章程》的规定,制定该专项股东会议事规则(规则的主要内容均在公司《章程》中有所规定)。

    此议案尚须提请股东大会审议通过。

    特此公告。

    山东晨鸣纸业集团股份有限公司董事会

    二OO七年四月三十日

    附：个人简历

    陈洪国先生,42岁,中共党员,毕业于山东轻工学院,高级经济师,全国轻工系统十佳杰出青年岗位能手、湖北省优秀青年企业家、山东省富民兴鲁劳动奖章获得者、山东省优秀企业家、中国轻工业联合会第二届理事会副会长,1987年加入本公司,历任车间主任、分厂厂长、副总经理、公司董事、武汉晨鸣汉阳纸业股份有限公司董事长等职务,自2001年开始担任本公司董事长至今。

    尹同远先生,49岁,中共党员,毕业于山东轻工学院,高级工程师,山东轻工学院校外硕士生导师、山东省优秀企业家、全国轻工系统劳动模范,1982年加入本公司,历任车间主任、技术处长、副厂长、常务副厂长,1993年企业改制后任副董事长、总经理至今。

    李 峰先生,34岁,中共党员,大专学历,1992年加入本公司,历任公司车间主任、总经理助理,山东晨鸣纸业集团齐河板纸有限责任公司副总经理,武汉晨鸣汉阳纸业股份有限公司副总经理、副董事长、董事长,现任本公司董事、销售总监。

    王保梁先生,33岁,中共党员,大学本科学历,历任中共寿光市委办公室秘书、科长、机要局副局长、办公室副主任、市委副秘书长等职务；2003年10月加入本公司,现任公司副总经理。

    董建文先生,44岁,中共党员,大学本科学历,高级工程师,1988年加入本公司,历任车间主任、生产部长、总经理助理、赤壁晨鸣纸业有限责任公司总经理、董事长、武汉晨鸣汉阳纸业股份有限公司总经理、本公司副总经理,现分管公司的生产工作。

    耿光林先生,33岁,中国党员,大学专科学历,1992年加入本公司,历任本公司车间主任、赤壁晨鸣副总经理、寿光晨鸣总经理、寿光晨鸣副董事长等职务,现任公司副总经理。

    任伟先生,45岁,中共党员,大学专科学历,历任寿光市工商银行信贷员、信贷科副科长、国际业务部副经理、营业部主任、行长助理、副行长、行长等职务；2004年7月加入本公司,现任公司副总经理。

    房立军先生,37岁,中共党员,大学专科学历,1991年加入本公司,历任北京分公司经理、总经理助理、销售公司总经理等职务,现任公司副总经理。

    李雪芹女士,44岁,中共党员,大学本科学历,先后荣获“山东省劳动模范、全国劳动模范、全国五一劳动奖章等称号”,当选十届全国人大代表,1987年加入本公司,历任本公司审计部部长、监事会副主席、副总经理等职务,自2003年3月开始担任本公司副总经理。

    郝筠先生,44岁,中共党员,大专文化程度,经济师,1984年加入本公司,历任本公司团委书记、劳动人事处处长、股证办主任、总经理助理等职务,现任公司副总经理、董事会秘书。

    夏光春先生,42岁,1989年加入公司,历任武汉晨鸣汉阳纸业股份有限公司副总经理、山东晨鸣热电股份有限公司总经理、吉林晨鸣纸业有限责任公司党委书记,现任本公司副总经理。

    王在国先生,44岁,中共党员,1987年加入本公司,历任公司办副主任、总经理助理兼后勤部长、酒店经理、寿光晨鸣副总经理、公司监事等职；现任公司副总经理、湛江晨鸣林业发展有限公司董事长。

    张学君先生,39岁,中共党员,大学本科学历,高级工程师,历任山东晨鸣热电股份有限公司副总经理、山东晨鸣板材有限责任公司副总经理、菏泽晨鸣板材公司总经理,现任湛江晨鸣浆纸公司副总经理。

    王世宏先生,43岁,中共党员,大学本科学历,历任国家计委副主任秘书、复兴浆纸有限公司综合管理部总经理、党委办公室主任、中国高新投资集团公司总经理助理。2006年3月加入本公司。

    刘俊武先生,45岁,中共党员,大学本科学历,注册会计师,2002年加入公司,历任吉林纸业股份有限公司财务总监、山东晨鸣纸业集团齐河板纸有限责任公司总会计师、公司财务部部长、总经理助理、吉林晨鸣纸业有限责任公司财务总监,现任公司财务总监。

    范英杰女士,31岁,毕业于山东工业大学,大学专科学历,会计师。1996年7月加入山东晨鸣热电股份有限公司财务处工作,2005年5月调入公司资本运营部工作至今。

    孙文科先生,28岁,毕业于山东经济学院,大学本科学历,2002年8月加入公司财务处工作,2003年6月调入公司资本运营部工作至今。