本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、重要提示

    本次股东大会召开期间,没有增加、否决或变更提案。

    二、会议召开的情况

    1、召开时间：2007年4月1日下午2：00

    2、召开地点：山东省寿光市晨鸣大酒店三楼会议室

    3、召开方式：现场表决方式

    4、召集人:山东晨鸣纸业集团股份有限公司董事会

    5、主持人：公司副董事长尹同远

    6、本次会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及公司《章程》的有关规定。

    三、会议的出席情况

    1、出席的总体情况：

    股东(代理人)15人,代表股份393,590,394股,占公司有表决权总股份的27.3765％。

    2、内资股(A股)股东出席情况：

    内资股股东(代理人)12人,代表股份336,339,255股,占公司内资股股东表决权股份总数的38.2117％。

    3、外资股(B股)股东出席情况：

    外资股股东(代理人)3人,代表股份57,251,139股,占公司外资股股东表决权股份总数的10.2693％。

    四、提案审议和表决情况

    (一)审议通过了关于公司符合H股发行资格和条件的议案

    本议案同意股数393,361,994股,占出席会议股份的99.9420%。其中：内资股336,339,255股,占出席会议股份的85.4542%,外资股57,022,739股,占出席会议股份14.4878%。反对股数0股,占出席会议股份的0％；弃权股数228,400股,占出席会议股份的0.0580％。

    表决结论：本议案审议通过。

    (二)审议通过了关于公司境外上市方案

    本议案同意股数393,361,994股,占出席会议股份的99.9420%。其中：内资股336,339,255股,占出席会议股份的85.4542%,外资股57,022,739股,占出席会议股份14.4878%。反对股数0股,占出席会议股份的0％；弃权股数228,400股,占出席会议股份的0.0580％。

    表决结论：本议案审议通过。

    (三)审议通过了关于公司本次发行H股募集资金使用情况的议案

    本议案同意股数393,361,994股,占出席会议股份的99.9420%。其中：内资股336,339,255股,占出席会议股份的85.4542%,外资股57,022,739股,占出席会议股份14.4878%。反对股数0股,占出席会议股份的0％；弃权股数228,400股,占出席会议股份的0.0580％。

    表决结论：本议案审议通过。

    (四)审议通过了关于提请股东大会授权董事会全权办理本次H股发行相关事宜的议案

    本议案同意股数393,361,994股,占出席会议股份的99.9420%。其中：内资股336,339,255股,占出席会议股份的85.4542%,外资股57,022,739股,占出席会议股份14.4878%。反对股数0股,占出席会议股份的0％；弃权股数228,400股,占出席会议股份的0.0580％。

    表决结论：本议案审议通过。

    五、律师出具的法律意见

    1、律师事务所名称：北京市浩天信和律师事务所

    2、律师姓名：穆铁虎

    3、结论性意见：股东大会的召集和召开程序、出席人员的资格、本次大会的表决程序以及表决结果合法有效。

    特此公告。

    山东晨鸣纸业集团股份有限公司董事会

    二OO七年四月一日