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    截止2007年3月31日,山东晨鸣纸业集团股份有限公司发行的可转换公司债券“晨鸣转债”(代码：125488)已有596,812,200元转成公司发行的人民币普通股(A股)股票,占“晨鸣转债”发行总额的29.84%。目前“晨鸣转债”尚有1,403,187,800元在市场流通。“晨鸣纸业”(代码：000488)因转股累计增加数量为104,730,153股,2007年第一季度转股数量为85,651,852股。

    2007年3月31日股本变动情况表

                                             第一季度可转债转
                        2006年12月31日                           2007年3月31日      股份比例(%)
                                                  股数量一、有限售条件的流
                           354,809,141              0              354,809,141         24.45通股
      国家及国有法人
                            328,573,657             0              328,573,657          22.64持股
      境内一般法人持
                             9,517,139              0                9,517,139          0.66股
      高管持股              16,718,345              0               16,718,345          1.15
    二、无限售条件的流
                          1,010,861,014         85,651,852        1,096,512,866        75.55通股
      人民币普通股(A
                            453,363,529         85,651,852         539,015,381          37.14股)
      境内上市外资股
                            557,497,485             0              557,497,485          38.41
     (B股)
    三、股份总计          1,365,670,155         85,651,852        1,451,322,007        100.00

    山东晨鸣纸业集团股份有限公司董事会

    二○○七年四月二日