本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    日前,本公司接控股股东寿光晨鸣控股有限公司(以下简称“晨鸣控股”)通知,经有关部门批准,晨鸣控股注册资本变更为168542.55万元,股权结构调整为寿光市国有资产管理局持有75.73%,山东三维油脂集团股份有限公司(以下简称“三维油脂”)、山东金升有色集团有限公司(以下简称“金升有色”)、山东永丰纸业有限公司(以下简称“永丰纸业”)合计持有24.27%；三维油脂、金升有色、永丰纸业已分别与寿光市锐丰企业投资有限公司(以下简称“锐丰投资”)、寿光市恒联企业投资有限公司(以下简称“恒联投资”)签订股权转让协议,其中金升有色、永丰纸业将其所持有的全部晨鸣控股股权(分别占总股本的7.12%和2.97%)转让给锐丰投资,三维油脂则分别将其持有的晨鸣控股0.47%股权转让给锐丰投资、2.85%股权转让给恒联投资。锐丰投资由本公司职工共同出资设立,本次股权转让价款合计支付17800万元；恒联投资为公司全体高级管理人员和部分企业管理、技术骨干出资组建,本次股权转让价款合计支付4800万元。

    相关股权结构变化完成后,晨鸣控股依然持有本公司股份328,573,657股,持股比例没有发生变化,为本公司之控股股东；晨鸣控股的股权结构为寿光市国有资产管理局持有75.73%,三维油脂持有10.86%,锐丰投资持有10.56%,恒联投资持有2.85%,寿光市国有资产管理局仍为本公司之实际控制人。

    特此公告。

    山东晨鸣纸业集团股份有限公司董事会

    二OO七年二月九日