山东晨鸣纸业集团股份有限公司1998年度股东年会决议公告

     山东晨鸣纸业集团股份有限公司1998年度股东年会于1999年6月28日在本公司科技大楼三楼会议室召开。出席会议的股东及股东代理人129人,代表公司股份194,703,659股,占公司总股本的50.78％。其中内资股153,385,465股,占出席会议的股东及股东代理人代表股份78.78％;外资股41,318,194股,占出席会议的股东及股东代理人代表股份的21.22％。符合《中华人民共和国公司法》与《公司章程》的规定。大会以投票方式审议了有关事项并形成如下决议:

     一、审议通过了“董事会工作报告”。

     同意股数194,703,659股,占到会股份的100％。其中,内资股153,385,465股,占到会股份的78.78％;外资股41,318,194股,占到会股份的21.22％。反对股数0股,弃权股数0股。

     二、审议通过了“总经理业务工作报告”。

     同意股数194,703,659股,占到会股份100％。其中,内资股153,385,465股,占到会股份的78.78％;外资股41,318,194股,占到会股份的21.22％。反对股数0股,弃权股数0股。

     三、审议通过了“监事会报告”。

     同意股数194,703,659股,占到会股份的100％。其中,内资股153,385,465股,占到会股份的78.78％;外资股41,318,194股,占到会股份的21.22％。反对股数0股,弃权股数0股。

     四、审议通过了“1998年度财务决算和利润分配预案”。

     同意股数194,703,659股,占到会股份的100％。其中,内资股153,385,465股,占到会股份的78.78％;外资股41,318,194股,占到会股份的21.22％。反对股数0股,弃权股数0股。

     公司经山东正源会计师事务所按中国会计制度及香港罗兵咸永道会计师事务所按国际会计准则分别进行审计。1998年度境内会计师审计的净利润为128,051,584.11元,境外会计师审计的净利润为131,960,000元

    。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,1998年度以山东正源会计师事务所审计的净利润128,051,584.11元为基数,提取法定公积金17,647,401.11元,提取法定公益金15,588,470.51元,合计33,235,871.62元,余额94,815,712.49元,加上1997年度结转未分配利润102,059,618.58元,可供股东分配利润196,875,331.07元。因公司刚投产的10万吨高级文化用纸项目投资额7.5亿元,发行B股所募资金5.16亿元全部投入尚差2.34亿元,为弥补该项目资金缺口及保证其流动资金需要,1998年度的利润在1999年不分配,也不进行资本公积金转增股本。

     五、审议通过了“增资发行B股的议案”。

     1、同意增资发行9000万股B股,募集资金用于武汉晨鸣汉阳纸业公司和山东晨鸣热电公司两个项目的资金缺口及补充本公司流动资金。

     同意股数194,703,659股,占到会股份的100％。其中,内资股153,385,465股,占到会股份的78.78％;外资股41,318,194股,占到会股份的21.22％。反对股数0股,弃权股数0股。

     2、同意发行价格在不低于每股净资产的前提下按市场价格折让5-10％确定或定价确定。

     同意股数194,703,659股,占到会股份的100％。其中,内资股153,385,465股,占到会股份的78.78％;外资股41,318,194股,占到会股份的21.22％。反对股数0股,弃权股数0股。

     3、同意本次增资发行,有效期为从本次股东年会通过后一年。

     同意股数194,703,659股,占到会股份的100％。其中,内资股153,385,465股,占到会股份的78.78％;外资股41,318,194股,占到会股份的21.22％。反对股数0股,弃权股数0股。

     4、同意授权公司董事会全权处理本次增资发行B股发行价格的确定等一切有关事宜。

     同意股数194,703,659股,占到会股份的100％。其中,内资股153,385,465股,占到会股份的78.78％;外资股41,318,194股,占到会股份的21.22％。反对股数0股,弃权股数0股。

     特此公告。

     山东晨鸣纸业集团股份有限公司

     董事会

     一九九九年六月二十八日