山东晨鸣纸业集团股份有限公司董事会公告

     经本公司第一大股东寿光市国有资产管理局(所持股份占本公司股本总额的37.13％)提议,继续增资发行9000万股B股,本公司董事会拟将增发B股议案提交1999年6月28日召开的股东年会审议表决。

     一、增资发行9000万股B股,募集资金用于97年底投资组建武汉晨鸣纸业公司和山东晨鸣热电公司的资金缺口以及补充本企业流动资金。

     二、发行价格在不低于每股净资产的基础上采取按发行配售前一交易周的平均市场价格折让5-10％确定。

     三、本次增资发行9000万股B股,有效期从股东大会通过后一年内。

     四、提请股东大会授权董事会处理本次增发B股的一切有关事宜。

     特此公告。

     附:寿光市国资局的提案

     山东晨鸣纸业集团股份有限公司董事会

     一九九九年六月二十三日

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     寿光市国有资产管理局关于增资发行B股的提案

    山东晨鸣纸业集团股份有限公司董事会:

     山东晨鸣纸业集团股份有限公司1997年度股东年会审议通过了增资发行9000万B股的决议,因当时B股市场过于低迷而未发行。鉴于目前公司情况,重新考虑增资发行B股是十分必要的,同时也是可行的。作为公司的第一大股东,现提出继续增资发行9000万B股的提案,请作为议案提交本次股东年会审议。

     寿光市国有资产管理局

     一九九九年六月二十三日