山东晨鸣纸业集团股份有限公司

     关于召开1998年度股东大会的公告

    　　本公司董事会决定于1999年6月28日召开公司1998年度股东年会,现将有关事项公告如下:

    　　一、会议时间:1999年6月28日上午9时

    　　二、会议地点

    　　山东省寿光市圣城路403号,本公司职工文化宫。

    　　三、会议议程

    　　1.审议1998年度董事会工作报告;

    　　2.审议1998年度监事会工作报告;

    　　3.审议1998年度总经理业务工作报告;

    　　4.审议1998年度财务决算和利润分配预案;

    　　5.其他需提交股东年会审议的事项。

    　　四、出席对象

    　　(1)公司董事、监事和高级管理人员

    　　(2)凡是1999年6月18日深交所收市后在深圳证券登记有限公司登记在册的本公司B股股东和持有本公司未流通股的全体股东均有权出席股东年会,并可以委托他人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是公司的股东(授权委托书附后)。

    　　五、会议登记办法

    　　出席会议的股东于1999年6月27日前持股东帐户卡及个人身份证或单位介绍信到本公司登记,异地股东可用信函或传真登记。

    　　六、其他事项:

    　　1.联系电话:0536-5280011

    　　2.传 真:0536-52289005221843

    　　3.联 系 人:郝筠 胡景田

    　　4.邮政编码:262700

    　　5.会期半天,食宿、交通费用自理。

     　　山东晨鸣纸业集团股份有限公司董事会

     　　1999年5月27日