本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、重要提示

    本次股东大会召开期间，没有增加、否决或变更提案。

    二、会议召开的情况

    1、召开时间：2006年4月7日上午9:30

    2、召开地点：晨鸣大酒店三楼会议室

    3、召开方式：现场表决

    4、召集人:山东晨鸣纸业集团股份有限公司董事会

    5、主持人：公司董事长陈洪国

    6、本次会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。

    三、会议的出席情况

    1、出席的总体情况：

    股东(代理人)7人，代表股份415050916股，占公司有表决权总股份30.4％。

    2、社会公众股股东出席情况：

    社会公众股股东(代理人)6人，代表股份369305988股，占公司社会公众股股东表决权股份总数45.70％。

    3、外资股股东出席情况：

    外资股股东(代理人)1人，代表股份45744928股，占公司外资股股东表决权股份总数8.2％。

    四、提案审议和表决情况

    (一)、关于修改《公司章程》部分条款的议案

    1、总的表决情况：

    同意381574061股，占出席会议所有股东所持表决权91.9％；反对33476855股，占出席会议所有股东所持表决权8.1％；弃权0股。

    2、社会公众股股东的表决情况：

    同意335829133股，占出席会议社会公众股股东所持表决权90.9％；反对33476855股，占出席会议社会公众股股东所持表决权9.1％；弃权0股。

    3、外资股股东的表决情况：

    同意45744928股，占出席会议外资股股东所持表决权100％；反对0股，弃权0股。

    4、表决结果：该议案审议通过。

    议案详细内容见2006年3月15日的《中国证券报》、《香港商报》和巨潮资讯网站 (http://www.cninfo.com.cn)。

    (二)、关于为部分子公司申请银行授信额度提供担保的议案

    1、总的表决情况：

    同意388723188股，占出席会议所有股东所持表决权93.7％；反对23860228股，占出席会议所有股东所持表决权5.7％；弃权2467500股，占出席会议所有股东所持表决权0.6％。

    2、社会公众股股东的表决情况：

    同意369305988股，占出席会议社会公众股股东所持表决权100％；反对0股，弃权0股。

    3、外资股股东的表决情况：

    同意19417200股，占出席会议外资股股东所持表决权42.4％；反对23860228股，占出席会议外资股股东所持表决权52.2％；弃权2467500股，占出席会议外资股股东所持表决权

    5.4％。

    4、表决结果：该议案审议通过。

    五、律师出具的法律意见

    1、律师事务所名称：北京市浩天律师事务所

    2、律师姓名：穆铁虎

    3、结论性意见：股东大会的召集和召开程序、出席人员的资格、本次大会的表决程序以及表决结果合法有效。

    特此公告。

    

山东晨鸣纸业集团股份有限公司董事会

    二OO六年四月七日