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    山东晨鸣纸业集团股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)股权分置改革方案已于2006年2月28日经A股市场相关股东会议审议通过，并于2006年3月27日刊登了《股权分置改革方案实施公告》，公司股权分置改革方案将于2006年3月29日正式实施完毕，公司A股股票、可转债同日恢复交易，可转债亦同日恢复转股。方案实施即非流通股东向流通股东支付对价后，公司股份结构将发生变化，现将公司股权分置改革方案实施后股份结构变动情况公告如下：

    一、股份结构变动情况公司本次股权分置改革方案实施前后的股份结构变动情况如下：

                   改革前(截至2006 年2 月17 日)                            改革后
                                  股份数量    占比%                                 股份数量    占比%
    一、未上市流通股           435,090,832    31.86    一、有限售条件的流通股     341,439,891       25
    (一)发起人股                         -        -    (一)有限售条件的流通股     338,090,796    24.76
    1、发起人国家股            422,843,176    30.96     1、国家及国有法人持股     328,556,137    24.06
    2、发起人法人股             12,247,656     0.90       2、境内一般法人持股       9,534,659     0.70
    3、其他                              -        -              (二)高管股份       3,349,095     0.24
    二、已上市流通股份         930,574,547    68.14    二、无限售条件的流通股   1,024,225,488    75.00
    (一)有限售条件的流通股       2,658,012     0.20
    1、高管股份                  2,658,012     0.20     (一)人民币普通股(A股)     466,728,003    34.18
    (二)无限售条件的流通股     927,916,535    67.94   (二)境内上市外资股(B股)     557,497,485    40.82
    1、人民币普通股            370,419,050    27.12
    2、境内上市外资股          557,497,485    40.82
    (三)其他
    三、股份总数             1,365,665,379   100.00              三、股份总数   1,365,665,379   100.00

    二、有限售条件流通股份可上市流通预计时间表

    序号               股东名称   所持有限售条件的股份数量(股)   所持有限售条件的占总股本比例   可上市流通时间(注)
    1      寿光市国有资产管理局                    328,556,137                         24.06%           G日+48个月
    2            其他非流通股东                      9,534,659                          0.70%           G日+12个月
                           合计                    338,090,796                         24.76%

    注：G 日为股权分置改革方案实施后A 股首个交易日(即2006 年3 月29 日)

    三、备查文件

    1、山东晨鸣纸业集团股份有限公司股权分置改革A股市场相关股东会议决议；

    2、山东晨鸣纸业集团股份有限公司股权分置改革说明书(修订稿)；

    3、保荐机构出具的保荐意见书及补充保荐意见书；

    4、律师出具的法律意见书及补充法律意见书；

    5、山东晨鸣纸业集团股份有限公司股权分置改革方案实施公告。

    特此公告。