提示：本公司及其董事保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    本公司已于2006年1月23日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》上刊登了《山东晨鸣纸业集团股份有限公司股权分置改革说明书摘要》，全文已在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上刊登。

    为加强与广大投资者的有效沟通和互动交流，更好地推进公司股权分置改革工作，本公司将于2006年1月25日(星期三)下午2:00～4:00在全景网(网址http://gqfz.p5w.net)就公司股权分置改革方案有关事宜举行投资者网上交流会。

    本次交流会采用网络远程方式举行，投资者可登陆全景网(网址http://gqfz.p5w.net)参与本次网上交流会。

    出席本次投资者网上交流会的人员有：公司管理层主要成员、非流通股股东代表、保荐机构西南证券相关人员。

    热忱欢迎广大投资者积极参与！