本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    截止2005年9月30日，山东晨鸣纸业集团股份有限公司发行的可转换公司债券“晨鸣转债”（代码“125488”）已有45,754,200元转成公司发行的人民币普通股（A股）股票，占“晨鸣转债”发行总额的2.28771%。目前“晨鸣转债”尚有1,954,245,800 元在市场流通。“晨鸣纸业”（代码“000488“）因转股累计增加数量为6,942,954股，2005年三季度转股数量为6,941,439股。

    根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司调整要求，将境内法人股的零碎股息3股调整为人民币普通股（A股）。

    2005年9月30日股本变动情况表

                         2005年6月30日   三季度可转债转股增加   2005年9月30日   股份比例(%)
    一、未上市流通股份
    国家持有股份           422,843,176                            422,843,176         31.24
    境内法人持有股份        12,247,659                             12,247,656          0.90
    未上市流通股份合计     435,090,835                            435,090,832
    二、已上市流通股份
    人民币普通股           354,005,049              6,941,439     360,946,491         26.67
    境内上市的外资股       557,497,485                            557,497,485         41.19
    已上市流通股份合计     911,502,534                            918,443,976
    三、股份总数         1,346,593,369                          1,353,534,808        100.00

    特此公告