山东晨鸣纸业集团股份有限公司（以下简称＂本公司＂）第四届董事会第七次会议通知于2005年7月17日以专人送达及传真方式下发给公司15名董事。会议于2005年7月27日在济南市舜耕山庄南风阁会议室召开，会议应到董事15人，实到董事12人。董事周少华、胡长青先生因公事出差缺席本次会议，董事董建文因已辞职，缺席本次会议。公司全体监事和有关高级管理人员列席了会议，本次董事会的召开符合国家有关法律、法规和《公司章程》的规定。

    与会董事认真审议并通过了本次董事会会议的各项议案，形成会议决议如下：

    一、审议通过了公司2005年半年度报告及其摘要；

    该议案的表决结果为同意票12票，反对票0票，弃权票0票。

    二、审议通过了公司2005年半年度利润分配方案；

    公司2005年半年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

    该议案的表决结果为同意票12票，反对票0票，弃权票0票。

    三、审议通过了关于出资设立中外合资阿尔诺维根斯晨鸣特种纸有限公司的议案；

    随着公司国际化战略的进一步实施，同时，为了促进公司产品多元化、高档化，公司拟与法国阿尔诺维根斯公司（Arjo wiggins SAS）在山东省寿光市设立中外合资阿尔诺维根斯晨鸣特种纸有限公司。

    合资公司规划一期建设年产5万吨特种纸项目，项目总投资32,000万元，注册资本20,000万元，公司以现金出资6000万元，占注册资本的30％，法国阿尔诺维根斯公司以外币现金投入折合人民币出资14,000万元，占注册资本的70％，其余资金由合资公司自行融资解决。

    该项目将采用当今国际先进的生产设备及技术，项目建设期1年。项目建成后，年产装饰原纸5万吨，纸品符合国际质量标准，预计产品20％销往国外市场，年可实现销售收入6.8亿元，利税1.7亿元，利润9000万元。

    该议案经本次董事会审议通过后实施。

    该议案的表决结果为同意票12票，反对票0票，弃权票0票。

    四、审议通过了关于公司董事变更的议案。

    1、因工作变动，同意董建文先生辞去董事职务；

    2、公司董事会提名增补邢方同先生为公司第四届董事会董事候选人，任期至第四届董事会届满。

    该项变更尚须提交下次股东大会审议通过。

    该议案的表决结果为同意票12票，反对票0票，弃权票0票。

    附个人简历：邢方同先生，39岁，中共党员，高中学历。 1984年加入本公司，历任机台长、车间主任、赤壁晨鸣纸业有限责任公司总经理、董事长，现任山东晨鸣纸业集团齐河板纸有限责任公司董事长。

    特此公告。