本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    截止2005年6月30日，山东晨鸣纸业集团股份有限公司发行的可转换公司债券“晨鸣转债”（代码“125488”）已有10,100元转成公司发行的人民币普通股（A股）股票，占“晨鸣转债”发行总额的0.000505%。目前“晨鸣转债”尚有1,999,989,900元在市场流通。“晨鸣纸业”（代码“000488“）因转股累计增加数量为1010股，2005年二季度转股数量为660股。

    以2005年5月19日为股权登记日，实施了2004年度利润分配及资本公积金转增股本的方案，截止到5月19日，“晨鸣转债”累计转股数量为1010股，通过实施2004年度利润分配及资本公积金转增股本的方案后变为1515股。

    2005年6月30日股本变动情况表

                         2005年3月31    二季度可转    送红股及转     2005年6月30   股份比例(%)
                                  日    债转股增加          增数              日
    一、未上市流通股份
    国家持有股份         281,895,451                  140,947,725     422,843,176     31.40
    境内法人持有股份       8,165,106                    4,082,553      12,247,659      0.91
    未上市流通股份合计   290,060,557                  145,030,278     435,090,835     32.31
    二、已上市流通股份
    人民币普通股         236,002,706        660       118,001,683     354,005,049     26.29
    境内上市的外资股     371,664,990                  185,832,495     557,497,485     41.40
    已上市流通股份合计   607,667,696        660       303,834,178     911,502,534     67.69
    三、股份总数         897,728,253        660       448,864,456   1,346,593,369    100.00

    特此公告