山东晨鸣纸业集团股份有限公司（以下简称＂本公司＂）第四届董事会第六次会议通知于2005年6月16日以专人送达及传真方式下发给公司15名董事。会议于2005年6月27日在晨鸣大酒店三楼会议室召开，会议应到董事15人，实到董事15人。本次董事会的召开符合国家有关法律、法规和《公司章程》的规定。与会董事认真审议并通过了关于公司高管人员变动的议案。

    一、根据工作需要，尹同远先生不再担任公司总经理职务（继续任公司副董事长、党委书记），黄本东先生不再担任副总经理职务。

    二、经公司董事长陈洪国先生提议，聘任李源洙先生为公司总经理，郑元植先生、夏光春先生为公司副总经理，任期至第四届董事会届满。

    此议案经独立董事审议通过。

    附：李源洙、郑元植、夏光春、朱向之个人简历

    特此公告。附个人简历：

    李源洙先生，60岁，韩国国籍，大学学历，历任韩国茂林集团常务理事、专务理事、副社长，韩国茂林制纸及新茂林制纸代表理事、社长职务、韩国茂林集团副会长。

    郑元植先生，38岁，韩国国籍，大学学历，历任韩国新茂林制纸公司企业管理部科长、战略经营部长。

    夏光春先生，40岁，中共党员，大学学历，工程师。 1989年加入本公司，历任武汉晨鸣汉阳纸业股份有限公司副总经理、山东晨鸣热电股份有限公司总经理。2003年11月担任武汉晨鸣乾能热电有限责任公司总经理。

    山东晨鸣纸业集团股份有限公司独立董事意见

    根据《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》和《公司章程》的有关规定，作为山东晨鸣纸业集团股份有限公司独立董事，现就公司高管人员变动有关事项发表独立意见：

    一、根据工作需要，尹同远先生不再担任公司总经理职务（继续任公司副董事长、党委书记），黄本东先生不再担任副总经理职务。

    二、经公司董事长陈洪国先生提议， 聘任 李源洙 先生为公司总经理，郑元植先生、夏光春先生为公司副总经理，任期至第四届董事会届满。

    独立董事认为，以上高管人员的变动符合晨鸣集团实施国际化发展战略的要求，有利于引进国际一流的企业管理模式，可以进一步提高企业的综合竞争力，使晨鸣实现2010年进入世界浆纸10强的宏伟目标得到保障。