本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    2004年度利润分配及资本公积金转增股本的方案已经2004年度股东大会通过,有关本次分红派息及转增股本的实施公告已于2005年5月14日在《中国证券报》、《香港商报》上进行了披露,以股权登记日2005年5月19日的股本897,728,913股为基数每10股送红股2股、每10股派发1.00元现金红利(含税), 以资本公积金每10股转增3股。本次分红派息及转增股本实施后的股本结构如下:
股权登记日股 本次送股变 本次转增股本 本次变动后 股份比例(%) 份数 动(+) 变动(+) 一、未上市流通股份 1、发起人股份 290,060,557 58,012,111 87,018,167 435,090,835 32.31 其中: 国家持有股份 281,895,451 56,379,090 84,568,635 422,843,176 31.40 境内法人持有股份 8,165,106 1,633,021 2,449,532 12,247,659 0.91 境外法人持有股份 其他 2、募集法人股份 3、内部职工股 4、优先股或其他 未上市流通股份合计 290,060,557 58,012,111 87,018,167 435,090,835 32.31 二、已上市流通股份 1、人民币普通股 236,003,366 47,200,673 70,801,010 354,005,049 26.29 其中:高管股 1,772,020 354,404 531,606 2,658,030 0.20 2、境内上市的外资股 371,664,990 74,332,998 111,499,497 557,497,485 41.40 3、境外上市的外资股 4、其他 已上市流通股份合计 607,668,356 121,533,671 182,300,507 911,502,534 67.69 三、股份总数 897,728,913 179,545,782 269,318,674 1,346,593,369 100
    本次实施送转股方案后,按股权登记日的股本总数摊薄计算,2004 年全年每股收益0.3741元。
    特此公告。
    
山东晨鸣纸业集团股份有限公司董事会    二OO 五年五月二十三日