本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    重要内容提示：

    调整前转股价格：9.99元/股

    调整后转股价格：6.59元/股

    转股价格调整起始日期：2005年5月20日

    根据"晨鸣转债"可转债募集说明书发行条款及中国证监会关于可转债发行的有关规定，在本次发行后，当本公司因送红股、转增股本、增发新股、配股、派息等情况（不包括因可转债转股增加的股本）等原因引起本公司股份发生变动时， 将按下述公式进行转股价格的调整：

    设初始转股价格为P0,每股派息额为D，送股率为n，增发新股或配股率为k，新股价或配股价为A，调整后的转股价格为P。

    （1）送股或转增股本：P＝P0/（1＋n）；

    （2）增发新股或配股：P＝（P0＋Ak）/（1＋k）；

    （3）两项同时进行：P＝（P0＋Ak）/（l＋n＋k）：

    （4）派息：P＝P0-D；

    （5）三项同时进行：P＝（P0-D＋Ak）/（1＋n＋k）；

    由于公司将在2005年5月19日（股权登记日）实施2004年度利润分配方案（以2004年底的总股本897,727,903股为基数，向全体股东每10股送红股2股、以资本公积金每10股转增 3股、每10股派发1.00元现金红利。），根据上述规定，"晨鸣转债"初始转股价格将于2005年5月20日起由原来的每股人民币9.99元调整为6.59元。

    特此公告