本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、会议召开基本情况：

    1、召开时间：2005年4月29日上午9:30

    2、召开地点：公司办公楼二楼会议室

    3、召集人:山东晨鸣纸业集团股份有限公司董事会

    4、召开方式：现场表决与网络表决相结合

    5、出席会议对象

    ①、公司董事、监事及高级管理人员；

    ②、截止到2005年4月22日下午交易所交易结束，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东及其授权委托人（授权委托书附后）；

    ③、公司聘请的律师。

    二、会议审议事项：

    1、公司2004年度董事会工作报告；

    2、公司2004年度监事会工作报告；

    3、公司2004年度财务决算方案；

    4、公司2004年度利润分配预案；

    5、关于修改《公司章程》的议案；

    6、关于改聘境外会计师事务所的议案；

    7、关于投资建设30万吨超级压光纸项目的议案。

    三、参与现场投票股东的登记办法

    1、凡出席会议的法人股东应持股东帐户卡、法定代表人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证进行登记；个人股东应持股东帐户卡、本人身份证进行登记；异地股东可采用信函或传真的方式进行登记。

    2、登记时间：2005年4月25日-27日 8：00-11：30,14：00-17：00

    3、登记地点：公司资本运营部 邮政编码：262700

    联系电话：0536-2158011 传 真：0536-2158640

    联 系 人：高俊杰、孙文科

    四、参与网络投票股东的身份认证与投票程序

    1、采用交易系统投票的投票程序：

    （1）本次股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为2005年4月29日上午9:30至11:30,下午13:00至15:00,投票程序按照深圳证券交易所新股申购业务操作。

    （2）本次股东大会的投票代码：360488,投票简称：晨鸣投票

    （3）股东投票的具体程序：

    A、买卖方向为买入股票。

    B、在"申购价格"项下填报股东大会议案序号，1.00元代表议案1,2.00元代表议案2,然后以次类推。

    C、当有需逐项表决议案时，如：议案1中有若干个子议案，1.00元代表对议案1下全部子议案进行表决，1.01元代表议案1之第一个子议案，1.02元代表议案1之第二个子议案，然后以次类推。第五项议案中有若干个子议案。

    议案及议项的序号如下表：

    议案             序号             议案   序号
    议案一           1.00   议案五中议项11   5.11
    议案二           2.00   议案五中议项12   5.12
    议案三           3.00   议案五中议项13   5.13
    议案四           4.00   议案五中议项14   5.14
    议案五           5.00   议案五中议项15   5.15
    议案五中议项1    5.01   议案五中议项16   5.16
    议案五中议项2    5.02   议案五中议项17   5.17
    议案五中议项3    5.03   议案五中议项18   5.18
    议案五中议项4    5.04   议案五中议项19   5.19
    议案五中议项5    5.05   议案五中议项20   5.20
    议案五中议项6    5.06   议案五中议项21   5.21
    议案五中议项7    5.07   议案五中议项22   5.22
    议案五中议项8    5.08   议案五中议项23   5.23
    议案五中议项9    5.09           议案六   6.00
    议案五中议项10   5.10           议案七   7.00

    D、在"申购股数"项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。

    2、采用互联网系统的身份认证与投票程序

    （1）股东获取身份认证的具体程序

    按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。

    申请服务密码，请登陆网址:http://www.szse.cn 或http://wltp.cninfo.com.cn上的密码服务专区注册，填写相关信息并设置服务密码，该服务密码需通过交易系统激活成功后的第二日方可使用。

    申请数字证书，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

    （2）投资者进行投票时间

    本次股东大会网络投票起止时间为2005年4月28日下午3:00至2005年4月29日下午3:00。若本次股东大会未在4月29日下午3:00点之前结束，会议结束时间由现场会议主持人根据会议进程至少提前30分钟在互联网投票系统公布。

    五、其它事项

    1、会议联系方式：

    山东晨鸣纸业集团股份有限公司资本运营部 邮政编码：262700

    联系电话：0536-2158011,2156488 传 真：0536-2158640

    联 系 人：高俊杰、孙文科

    2、出席本次现场会议的股东凭会议出席证出入会场；

    3、会期半天，现场出席会议者食宿、交通费自理；

    4、参与网络投票的股东请登陆网站http://www.cninfo.com.cn,查询《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》、《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》；

    5、股东在网络投票期间若遇网络投票系统出现异常情况或突发重大事件影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

    特此公告。

    

山东晨鸣纸业集团股份有限公司董事会

    二○○四年四月二十五日

    附：授 权 委 托 书

    兹全权委托         先生（女士）代表本人（本单位）出席山东晨鸣纸业集团股
份有限公司二○○四年度股东大会，并行使表决权。
    委托人姓名：             身份证号码：
    委托人持股数：           委托人股东帐号：
    受委托人姓名：           受委托人身份证号码：
    委托日期：               委托人签字（盖章）：
    注：授权委托书剪报或复印件均有效。