本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    截止2005年3月31日，山东晨鸣纸业集团股份有限公司发行的可转换公司债券“晨鸣转债”（代码“125488”）已有3,500元转成公司发行的人民币普通股（A股）股票，占“晨鸣转债”发行总额的0.000175%。目前“晨鸣转债”尚有1,999,996,500元在市场流通。“晨鸣纸业”（代码000488）因转股累计增加数量为350股，2005年一季度转股数量为350股。

    2005年3月31日股本变动情况表

                         2004年12月31日      季度增减   2005年3月31日   占总股本比例
    一、未上市流通股份
    国家持有股份            281,895,451                   281,895,451         31.40%
    境内法人持有股份          8,165,106                     8,165,106          0.91%
    未上市流通股份合计      290,060,557                   290,060,557         32.31%
    二、已上市流通股份
    人民币普通股            236,002,356          +350     236,002,706         26.29%
    境内上市的外资股        371,664,990                   371,664,990         41.40%
    已上市流通股份合计      607,667,346          +350     607,667,696         67.69%
    三、股份总数            897,727,903          +350     897,728,253        100.00%

    特此公告