山东晨鸣纸业集团股份有限公司第四届监事会第二次会议于2005年3月25日在晨鸣大酒店三楼会议室召开。会议通知于2005年3月14日以专人送达及传真方式下发给公司5名监事，会议应到监事5人，实到监事5人，本次监事会的召开符合国家有关法律、法规和《公司章程》的规定。与会监事认真审议并通过了本次监事会会议的各项议案，形成会议决议如下：

    一、 审议通过了公司2004年度报告和年度报告摘要；

    该议案的表决结果为同意票5票，反对票0票，弃权票0票。

    二、 审议通过了公司2004年度监事会工作报告；

    该议案的表决结果为同意票5票，反对票0票，弃权票0票。

    该议案尚须提交2004年度股东大会审议通过。

    三、 审议通过了公司2004年度财务决算方案。

    该议案的表决结果为同意票5票，反对票0票，弃权票0票。

    该议案尚须提交2004年度股东大会审议通过。

    特此公告。